Imbrex Holding AG

Mutation Imbrex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Dr. Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 242 du 13.12.2022
Registre journalier: 48849 du 08.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005626694
Cantons: ZH

Mutation Imbrex Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, S.0, Publ. 2542295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CHE-105.847.033)].

FOSC: 224 du 17.11.2021
Registre journalier: 47362 du 12.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005335572
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andres, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 43555 du 11.12.2015 / CH02039128356 / 02542295

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Kurt, von Freienstein-Teufen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Reinhard genannt Reiner, von Schaffhausen und Entlebuch, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppert, Markus, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32475 du 16.09.2015 / CH02039128356 / 02382145

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 27, Publ. 5647922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Curator Revision AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7)].

Registre journalier no 19881 du 05.06.2015 / CH02039128356 / 02197253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 30, Publ. 5467922).

Statutenänderung:
23.09.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.09.2009 wird der Nennwert der 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.02.2010 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rudolf, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Curator Revision].

Tagebuch Nr. 19015 vom 20.05.2010
(05647922/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 25, Publ. 4195344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Pfungen, in Pfungen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetter, Dr. Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3524 vom 25.01.2010
(05467922/CH02039128356)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15. 10. 2004, S. 18, Publ. 2494936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Hans Ulrich, von Zürich, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Reinhard genannt Reiner, von Schaffhausen und Entlebuch, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30801 vom 06.11.2007
(04195344/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2002, S. 17, Publ. 666952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 28908 vom 11.10.2004
(02494936/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29. 07. 2002, S. 18, Publ. 580846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Peter J., von Zürich und Diessenhofen, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Peter, von Embrach, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 23947 vom 26.09.2002
(00666952/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26. 09. 2000, S. 6568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Rudolf, Hans Ulrich, von Zürich, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Heusser, Peter, von Embrach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Ganz, Kurt, von Freienstein-Teufen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18462 vom 23.07.2002
(00580846/CH02039128356)