IM43 AG

Mutation IM43 AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

IM43 AG, in Zürich, CHE-106.172.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, S.0, Publ. 3695563).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EPC - Holding AG, in Dachsen (CHE-114.320.931), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'711'068.90 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 280'941.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.

FOSC: 124 du 29.06.2023
Registre journalier: 26037 du 26.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005781054
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IM43 AG, in Zürich, CHE-106.172.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3194885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palacios Clemente, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bravo Gutiérrez, Maria Concepción, spanische Staatsangehörige, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scheiwiller Hamed, Tiziana, von Oberbüren und Ligerz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 28195 du 09.08.2017 / CHE-106.172.249 / 03695563

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IM43 AG, in Zürich, CHE-106.172.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2887499). Gemäss Erklärung vom 23.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avena Treuhand GmbH (CHE-101.116.002), in Stallikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 42280 du 28.11.2016 / CHE-106.172.249 / 03194885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IM43 AG, in Zürich, CHE-106.172.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2016, Publ. 2859923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streckeisen, Markus, von Berg TG, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 20285 du 09.06.2016 / CHE-106.172.249 / 02887499

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IM43 AG, in Zürich, CHE-106.172.249, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7083116).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Michael, von Flums und Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avena Treuhand GmbH (CHE-101.116.002), in Stallikon, Revisionsstelle [bisher: Avena Treuhand GmbH (CH-020.4.020.913-0)].

Registre journalier no 18396 du 26.05.2016 / CHE-106.172.249 / 02859923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IM43 AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 23, Publ. 5991858).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.913.765-1), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avena Treuhand GmbH (CH-020.4.020.913-0), in Stallikon, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6736 du 25.02.2013 / CH02030040194 / 07083116

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 25, Publ. 5739356).

Statutenänderung:
10.01.2011.

Firma neu:
IM43 AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und Verwaltung von dauernden Beteiligungen an Unternehmen des In-und Auslandes; Finanzierung solcher Unternehmen; Erbringung von Dienstleistungen auf diesem Gebiet; Treuhandgeschäfte, übernahme von Management- und Beratungsfunktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streckeisen, Markus, von Berg TG, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wildhaber, Michael, von Flums und Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scheiwiller Hamed, Tiziana, von Oberbüren und Ligerz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2004 vom 13.01.2011
(05991858/CH02030040194)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 26, Publ. 4584032).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dünki, Walter, von Rorbas, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacker, Hans, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.913.765-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG]; Palacios Clemente, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 26377 vom 16.07.2010
(05739356/CH02030040194)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 25, Publ. 3980304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palacios Clemente, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Dachsen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Dünki, Walter, von Rorbas, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hacker, Hans, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 20243 vom 16.07.2008
(04584032/CH02030040194)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Erwerb von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2007, S. 24, Publ. 3769876).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palacios Clemente, Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Dachsen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16284 vom 12.06.2007
(03980304/CH02030040194)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Erwerb von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02. 08. 2005, S. 17, Publ. 2957890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleig, Eveline, von Oberembrach, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3497 vom 06.02.2007
(03769876/CH02030040194)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hacker + Dünki Immobilien AG, in Zürich, CH-020.3.004.019-4, Erwerb von Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29. 04. 1999, S. 2803).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleig, Eveline, von Oberembrach, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 21329 vom 26.07.2005
(02957890/CH02030040194)