ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Mutation ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CHE-114.136.385 (FOSC du 21.06.2022, p. 0/1005500924). Liche Michael, d'Allemagne, à Wismar, DEU, est membre du conseil d'administration, sans signature.

FOSC: 182 du 20.09.2022
Registre journalier: 16693 du 15.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005565541
Cantons: GE

Mutation ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CHE-114.136.385 (FOSC du 19.08.2021, p. 0/1005274279). Zingarevich Boris n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FOSC: 118 du 21.06.2022
Registre journalier: 11305 du 16.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005500924
Cantons: GE

Mutation ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CHE-114.136.385 (FOSC du 23.07.2019, p. 0/1004682552). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée ou par société de transport de courrier. Nouveaux statuts du 19.04.2021.

FOSC: 160 du 19.08.2021
Registre journalier: 20272 du 16.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005274279
Cantons: GE

Invitation

to the extraordinary general meeting of shareholders of ILIM TIMBER CONTINENTAL SA (IDE: CHE-114.136.385), rue du Marché 13, 1204 Geneva, Switzerland (the "Company")

1. By the present publication in the Swiss Official Gazette of Commerce in accordance with Article 11(1) of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors of the Company calls up the extraordinary general meeting of shareholders of the Company (the "Extraordinary General Meeting of Shareholders") to be held on 19 April 2021 at 10.00 am Swiss time in the registered office of the Company at: rue du Marché 13, 1204 Geneva, Switzerland (the "Registered Office of the Company") and invites the shareholders of the Company to participate in this Extraordinary General Meeting of Shareholders. 
2. The representatives of the shareholders shall present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders the document (documents) confirming their powers, notably, their power to participate in this Meeting and to vote on the item placed on its agenda.
3. The Board of Directors places on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders the adoption of the new version of the Articles of Association of the Company in connection with the conversion of bearer shares into the registered shares to implement the requirements of the Swiss Federal Act on the Implementation of Recommendations of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, dated 21 June 2019 (Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales) as well as other modifications.
4. The Board of Directors proposes to the shareholders of the Company to adopt the new version of the Articles of Association of the Company.
5. The draft of the new version of the Articles of Association of the Company is available for consultation at the Registered Office of the Company.
6. In accordance with Article 11(4) of the Articles of Association of the Company each shareholder has the right to request the delivery of the draft of the new version of the Articles of Association of the Company.

Board of Directors of ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Geneva, Switzerland, 26 March 2021

Mutation ILIM TIMBER CONTINENTAL SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CHE-114.136.385 (FOSC du 18.08.2014, p. 0/1668017). Doehring Carsten n'est plus administrateur.

FOSC: 140 du 23.07.2019
Registre journalier: 13852 du 18.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004682552
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CHE-114.136.385 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Böckli Albina, nommée membre du conseil d'administration, continue à signer individuellement. Zingarevich Boris, de Russie, à Genève, président, Doehring Carsten, d'Allemagne, à Landsberg am Lech, D, Herbert Paul, de Grande-Bretagne, à Tennesse, USA, Semenov Alexander, de Russie, à St. Petersbourg, RUS, Sovetnikov Alexander, de Russie, à St. Petersbourg, RUS, et Widmer Kurt, de Emmen, à Weggis, sont membres du conseil d'administration, sans signature.

Registre journalier no 13457 du 13.08.2014 / CH66055000081 / 01668017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CH-660-5500008-1 (FOSC du 18.06.2012, p. 0/6722442). But modifié sur des points non soumis à publication. Statuts modifiés le 29.01.2013.

Registre journalier no 2007 du 31.01.2013 / CH66055000081 / 07050254

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CH-660-5500008-1 (FOSC du 30.01.2009, p. 10/4855130). Les pouvoirs de Nicolin Danièle sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Böckli Albina, de Gachnang, à Bernex.

Tagebuch Nr. 9255 vom 13.06.2012
(06722442/CH66055000081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, CH-660-5500008-1, acquisition, gestion et administration de participations à toutes sociétés ou entreprises, etc. (FOSC du 26.03.2008, p. 6/4400942).

Nouvelle adresse:
rue du Marché 13, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 1184 vom 26.01.2009
(04855130/CH66055000081)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ILIM TIMBER CONTINENTAL SA, à Genève, place du Molard 7-9, 1204 Genève, CH-660-5500008-1. Nouvelle société anonyme. Statuts du 10.03.2008.

But:
acquisition, gestion et administration de participations à toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion de participations immobilières prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Donnet Jean, de Troistorrents, à Coppet, est administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle a été conférée à Nicolin Danièle, de Travers, à Versoix, directrice.

Organe de révision:
Unifid SA (CH-660-0147983-5), à Genève.

Tagebuch Nr. 3802 vom 18.03.2008
(04400942/CH66055000081)