IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

Mutation IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, bisher in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697237).

Statutenänderung:
18.06.2020.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Stadthausstrasse 4, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere: a) den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen aller Art vor allem im Bereich der Hotellerie; b) die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Führung, Hotelberatung, Rechnungswesen und Controlling, Personalwesen, Marketing und Kommunikation, Einkauf und Immobilienverwaltung sowie Recht und Steuern und dergleichen. Die Gesellschaft kann ausserdem selber ein oder mehrere Hotels führen und betreiben. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Thomas, von Schwyz, in Zuzwil (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geyer, Lucien Patric, von Ramsen, in Matzingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 25951 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932584
Cantons: ZH

Mutation IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697237). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 131 du 09.07.2020
Registre journalier: 9324 du 06.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004932930
Cantons: ZG

Mutation IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Marc, von Jegenstorf, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann-Schürmann, Esther, von Zürich, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 157 du 16.08.2019
Registre journalier: 11659 du 13.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004697237
Cantons: ZG

Mutation IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugmann, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 4443 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600919
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682341).

Statutenänderung:
01.06.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Landau, Prof. Dr. Ehud M., in Zürich].

Registre journalier no 8644 du 18.06.2018 / CHE-109.584.246 / 04305231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905339).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Firma neu:
IBISCUS Hotel Beteiligungs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(IBISCUS Hotel Beteiligungs SA) (IBISCUS Hotel Beteiligungs Ltd).

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen aller Art vor allem im Bereich der Hotellerie; Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Führung, Hotelberatung, Rechnungswesen und Controlling, Marketing und Kommunikation, Recht und Steuern und dergleichen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.12.2003 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Sämtliche 800 Namenaktien zu CHF 125.00 der 'Reto Joos AG', in Adliswil, gemäss Sachübernahmevertrag vom 13.05.2002, zum Preis von CHF 7'200'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 09.06.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Marc, von Jegenstorf, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bugmann, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 9919 du 02.08.2017 / CHE-109.584.246 / 03682341

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buis, Dr. Eric, von Stäfa und Hombrechtikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gysin, Rolf W., von Liestal, in Humlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Dr. Cyrill, von Zürich und Ehrendingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Pascal, von Menzingen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hediger, Thomas, von Schwyz, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7843 du 17.06.2016 / CHE-109.584.246 / 02905339

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann-Schürmann, Esther, von Zürich, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Dr. Cyrill, von Zürich und Ehrendingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geroldswil]; Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 8842 du 20.07.2015 / CH17030255731 / 02285781

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi-Schneider, Gudrun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagebuch Nr. 3685 vom 19.03.2012
(06605596/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 19, Publ. 4589822).

Domizil neu:
Grafenaustrasse 7, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Jörg, von Andeer, in Scharans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gysin, Rolf W., von Liestal, in Humlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rolf W., Gysin].

Tagebuch Nr. 8782 vom 30.06.2011
(06236632/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2008, S. 15, Publ. 4283210).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Martin, von Gondiswil, in Kleinandelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi-Schneider, Gudrun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9903 vom 21.07.2008
(04589822/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 22, Publ. 3984422).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 116 vom 04.01.2008
(04283210/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2007, S. 21, Publ. 3817538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Jörg, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Martin, von Gondiswil, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kemptthal]; Buis, Dr. Eric, von Stäfa und Hombrechtikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joos, Jörg, von Andeer, in Scharans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7501 vom 14.06.2007
(03984422/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 21, Publ. 2884316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2704 vom 02.03.2007
(03817538/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, Sitz: Zug, CH-170.3.025.573-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 17, Id. 2851122).

Domizil Neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 6294 vom 10.06.2005
(02884316/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, Sitz: Zug, CH-170.3.025.573-1, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 08.12.2003, S. 19, Id. 2017564).

Eingetragene Personen Geändert:
Zimmermann, Dr.

Cyrill, Heimat:
Zürich, Unterehrendingen, in Geroldswil, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zimmermann, Cyrill, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schürmann, Jörg, Heimat: Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Studer, Martin, Heimat: Gondiswil, in Kemptthal, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hirzel].

Tagebuch Nr. 5310 vom 19.05.2005
(02851122/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, Sitz: Zug, Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2002, S. 14, Id. 475880).

Statutenänderung:
31.10.2003 01.12.2003.

Aktienkapital Geändert:
CHF 835'000 [bisher: CHF 135'000], Liberierung: CHF 835'000 [bisher: CHF 135'000], 83'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10 [bisher: 13'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10].

Bemerkungen Neu:
Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.

Tagebuch Nr. 11536 vom 02.12.2003
(02017564/CH17030255731)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, Sitz: Zug, Domizil: c/o Wadsack + Co Treuhandgesellschaft, Bahnhofstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.05.2002.

Zweck:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen vor allem im Bereich der Hotellerie sowie Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Führung, Hotelberatung, Rechnungswesen und Controlling, Marketing und Kommunikation, Recht und Steuern; kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Tochtergesellschaften errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 135'000, Liberierung: CHF 135'000, 13'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Sämtliche 800 Namenaktien zu CHF 125.00 der 'Reto Joos AG', in Adliswil, gemäss Sachübernahmevertrag vom 13.05.2002, zum Preis von CHF 7'200'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Rolf W.

, Gysin, Heimat:
Liestal, in Humlikon, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürmann, Jörg, Heimat: Zürich, in Küsnacht ZH, Vize-Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, Martin, Heimat: Gondiswil, in Hirzel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Cyrill, Heimat: Zürich, Unterehrendingen, in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4712 vom 14.05.2002
(00475880/CH17030255731)