HW (International) AG

Mutation HW (International) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HW (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733593).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 697'000.00 [bisher: CHF 6'970'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 697'000.00 [bisher: CHF 6'970'000.00].

Aktien neu:
69'700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 69'700 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.02.2020 wird der Nennwert der 69'700 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 6'273'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft gegenüber von Aktionären verrechnet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.04.2020 festgestellt.

FOSC: 87 du 06.05.2020
Registre journalier: 3569 du 01.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004883725
Cantons: LU

Mutation HW (International) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle raison sociale

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331315).

Statutenänderung:
25.09.2019.

Firma neu:
HW (International) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(HW (International) S.A.) (HW (International) Ltd.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 195 du 09.10.2019
Registre journalier: 8040 du 04.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004733593
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4099205).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kahlua AG, in Luzern (CHE-100.381.837), gemäss Fusionsvertrag vom 19.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 5'575'347 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 610'706 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5246 du 28.06.2018 / CHE-100.456.180 / 04331315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3541093).

Domizil neu:
Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Commugny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 1756 du 05.03.2018 / CHE-100.456.180 / 04099205

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Michael, von Basel und St. Gallenkappel, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei Mattle, Edith, von Diepoldsau und Oberriet (SG), in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3892 du 19.05.2017 / CHE-100.456.180 / 03541093

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764887).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fell, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4788 du 30.06.2016 / CHE-100.456.180 / 02932239

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CHE-100.456.180, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2013, Publ. 7112860).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de la Vega, Francisco Juanito, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pelong, Frédéric Didier, französischer Staatsangehöriger, in Confignon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisheuer, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Commugny, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bouchez, Fabrice, französischer Staatsangehöriger, in Dardagny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].

Registre journalier no 6871 du 08.10.2014 / CH10030152132 / 01764887

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6621004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Root (CH-100.9.015.012-9)].

Registre journalier no 1829 du 15.03.2013 / CH10030152132 / 07112860

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2010, S. 13, Publ. 5677754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naudé, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelong, Frédéric Didier, französischer Staatsangehöriger, in Confignon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2086 vom 28.03.2012
(06621004/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18. 02. 2010, S. 11, Publ. 5502508).

Statutenänderung:
8. 06. 2010.

Zweck richtig:
Erwerb und Besitz von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art; weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen; Kauf von Weinen und Spirituosen und weltweiter Handel damit; Leistung technischer, finanzieller und rechtlicher Hilfe im Bereich des Wein- und Spirituosenhandels; Kauf, Besitz und Ausnutzung von Marken im Bereich der Weine und Spirituosen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 4501 vom 10.06.2010
(05677754/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05. 04. 2007, S. 10, Publ. 3873740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barré, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MAZARS CORESA, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de la Vega, Francisco Juanito, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Root (CH-100.9.015.012-9), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1238 vom 12.02.2010
(05502508/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16. 02. 2007, S. 9, Publ. 3780956).

Statutenänderung:
28. 03. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS CORESA, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1805 vom 30.03.2007
(03873740/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2006, S. 9, Publ. 3636044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 818 vom 12.02.2007
(03780956/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2005, S. 9, Publ. 2809816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imlig, Anton, von Schwyz, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin Moreno, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barré, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Pregny-Chambésy, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naudé, Thomas, französischer Staatsangehöriger, in Onex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6053 vom 09.11.2006
(03636044/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11. 02. 2005, S. 9, Publ. 2697672).

Domizil neu:
c/o Testatoris AG, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.

Tagebuch Nr. 2328 vom 20.04.2005
(02809816/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, CH-100.3.015.213-2, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 17. 11. 2003, S. 7, Publ. 1262602).

Domizil neu:
c/o Testatoris AG, Werkhofstrasse 18, 6002 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Heel, Paul R., niederländischer Staatsangehöriger, in Rotterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martin Moreno, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 901 vom 07.02.2005
(02697672/CH10030152132)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hiram Walker (International) AG, in Luzern, Weltweite Vermarktung von Weinen und Spirituosen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 24. 01. 2003, S. 9, Publ. 829350).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thommen, Daniel, von Gelterkinden, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imlig, Anton, von Schwyz, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5234 vom 11.11.2003
(01262602/CH10030152132)