Hugo Leutenegger Holding AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Hugo Leutenegger Holding AG, in Wil SG, CHE-102.208.115, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2012, Publ. 6709900).

Domizil neu:
Ulrich-Röschstrasse 1, 9500 Wil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutenegger, Hugo, von Eschlikon, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Reto, von Eschlikon, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 170 du 06.01.2017 / CHE-102.208.115 / 03276365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Hugo Leutenegger Immobilien AG, in Wil SG, CH-320.3.014.732-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 12, Publ. 5787658).

Statutenänderung:
14.05.2012.

Firma neu:
Hugo Leutenegger Holding AG.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmungen und Unternehmensan­teilen aller Art. Die Gesellschaft kann ferner Patente, Rechte, Lizenzen und Grundstücke erwerben, verwalten, be­lasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressaten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Urs, von Leuggern, in Appenzell (Rüte), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Hugo, von Eschlikon, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Wallenwil TG]; Leutenegger, Reto, von Eschlikon, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Huber, Reto, von Oberkulm, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 4869 vom 05.06.2012
(06709900/CH32030147320)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hugo Leutenegger Immobilien AG, in Wil SG, CH-320.3.014.732-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2010, S. 13, Publ. 5585416).

Statutenänderung:
07.06.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 07.06.2010 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.08.2010 festgestellt.

Tagebuch Nr. 8267 vom 23.08.2010
(05787658/CH32030147320)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hugo Leutenegger Immobilien AG, Wil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: UV-Treuhand & Partner AG, Herr Michel Thoma, Untere Bahnhofstrasse 19, 9500 Wil SG
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: UV-Treuhand & Partner AG
   9500 Wil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hugo Leutenegger Immobilien AG, Wil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: UV-Treuhand & Partner AG, Herr Michel Thoma, Untere Bahnhofstrasse 19, 9500 Wil SG
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: UV-Treuhand & Partner AG
   9500 Wil

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hugo Leutenegger Immobilien AG, Wil SG
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: UV-Treuhand & Partner AG, Herr Michel Thoma, Untere Bahnhofstrasse 19, 9500 Wil SG
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: UV-Treuhand & Partner AG
   9500 Wil

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Hugo Leutenegger Immobilien AG, in Wil SG, CH-320.3.014.732-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2006, S. 11, Publ. 3553956).

Statutenänderung:
27.03.2010.

Zweck neu:
Erwerb, Erstellen, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung sowie Halten von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien finanzieren, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, mit Waren aller Art handeln, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Gesellschaften im Konzern und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3223 vom 08.04.2010
(05585416/CH32030147320)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hugo Leutenegger Immobilien AG, in Wil SG, CH-320.3.014.732-0, Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung sowie Halten von Immobilien im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18. 11. 2005, S. 10, Publ. 3109514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horath Treuhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
consis Wirtschaftsprüfung AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6669 vom 12.09.2006
(03553956/CH32030147320)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hugo Leutenegger Immobilien AG, in Wil SG, CH-320.3.014.732-0, Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung sowie Halten von Immobilien im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 04. 07. 2003, S. 11, Publ. 1066102).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Urs, von Leuggern, in Appenzell (Rüte), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Dussnang (Fischingen)].

Tagebuch Nr. 8749 vom 14.11.2005
(03109514/CH32030147320)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Hugo Leutenegger AG, Wil, in Wil SG, Rohrleitungsbau, Metallbau und Montagebau, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26. 04. 2001, S. 3102).

Statutenänderung:
16. 06. 2003.

Firma neu:
Hugo Leutenegger Immobilien AG.

Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung sowie Halten von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tätigkeiten im Zusammenhang mit Immobilien finanzieren, mit Waren aller Art handeln, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahmeabsicht bei der Gründung vom 06.01.1975 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt nach erfolgter Gründung die bisherige Einzelfirma 'Hugo Leutenegger-Industriemontagen', in Wil SG, mit sämtlichen Aktiven und Passiven gemäss einer noch zu erstellenden Bilanz per 1. Januar 1975 zum Höchstpreis von CHF 1 200 000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief; allenfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allenspach, Dr. Alex, von Oberbüren, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merkli, Peter, von Wettingen, in Schwarzenbach (Jonschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TREHAG Treuhand St. Gallen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutenegger, Reto, von Eschlikon, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Vögele, Urs, von Leuggern, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Horath Treuhand AG, in Wil SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4701 vom 30.06.2003
(01066102/CH32030147320)