Hugendubel Holding AG

Mutation Hugendubel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600582).

Statutenänderung:
15.08.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

FOSC: 161 du 22.08.2023
Registre journalier: 34091 du 17.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005820694
Cantons: ZH

Mutation Hugendubel Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, S.0, Publ. 3272083).

Domizil neu:
c/o Akribis Treuhand AG, Wehntalerstrasse 245, 8046 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akribis Treuhand AG (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft].

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12776 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600582
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1451679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Dr. Heinz, von Urdorf, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

Registre journalier no 776 du 05.01.2017 / CHE-100.127.049 / 03272083

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 25, Publ. 5780356).

Statutenänderung:
24.03.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche. Die Gesellschaft kann solche oder ähnliche Unternehmungen gründen oder erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem obgenannten Zweck zusammenhängen, insbesondere gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen und Grundeigentum im In- und Ausland kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft ist berechtigt, finanzielle Verpflichtungen aller Art einzugehen, die für die Umsetzung des Gesellschaftszwecks notwendig sind. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen, Dritten sowie den direkten und indirekten Aktionären der Gesellschaft und Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Pfänder, Sicherungsübereignungen und Garantien, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft].

Registre journalier no 12516 du 09.04.2014 / CH02039044081 / 01451679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2006, S. 24, Publ. 3197208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchauer, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Forstern (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höllermann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 29825 vom 17.08.2010
(05780356/CH02039044081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07. 10. 2005, S. 19, Publ. 3050688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Dr. Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchauer, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Forstern (DE), Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1143 vom 11.01.2006
(03197208/CH02039044081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24. 08. 2005, S. 16, Publ. 2985368).

Statutenänderung:
15. 06. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 2'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2005 wird der Nennwert der 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 50.-- herabgesetzt und je CHF 950.-- pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2005 festgestellt.

Tagebuch Nr. 27263 vom 03.10.2005
(03050688/CH02039044081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28. 06. 2005, S. 23, Publ. 2903714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Nina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 23274 vom 18.08.2005
(02985368/CH02039044081)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Buchhandlung zum Elsässer Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24. 12. 1993, S. 6811).

Statutenänderung:
15. 06. 2005.

Firma neu:
Hugendubel Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Paul Heinrich Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Eurasburg (D), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugendubel, Dr. Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift; Hugendubel, Nina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17558 vom 22.06.2005
(02903714/CH02039044081)