HRM Systems AG

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117364).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Robert, von Arosa, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann-Floridia, Annamaria, von Arosa, in Altendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 210 du 28.10.2021
Registre journalier: 44606 du 25.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005321689
Cantons: ZH

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988762).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann-Floridia, Annamaria, von Arosa, in Altendorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 46 du 08.03.2021
Registre journalier: 9518 du 03.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005117364
Cantons: ZH

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2020, Publ. 1004814275).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Philipp, von Seeberg, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parmentier, Marc, von Zürich, in Aesch (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 30.09.2020
Registre journalier: 36638 du 25.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004988762
Cantons: ZH

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655461).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Dr. Andrea, von Lüen, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Robert, von Arosa, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hartmann, Georg, von Arosa, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 17 du 27.01.2020
Registre journalier: 3461 du 22.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004814275
Cantons: ZH

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Stephan, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 20.06.2019
Registre journalier: 23198 du 17.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004655461
Cantons: ZH

Mutation HRM Systems AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298423).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Markus, von Beggingen, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2018
Registre journalier: 41700 du 20.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004504125
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Georg, von Arosa, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dubai (AE)].

Registre journalier no 21172 du 14.06.2018 / CHE-104.770.132 / 04298423

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1890873).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Georg, von Arosa, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 23148 du 30.06.2017 / CHE-104.770.132 / 03623273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354251).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heuberger, Stephan, von Zürich und Oberuzwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Dr. Reinhard, von Wetzikon ZH und Beinwil am See, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Matthias, von Löhningen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Markus, von Beggingen, in Hettlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ryser, Philipp, von Seeberg, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42199 du 16.12.2014 / CH02030210455 / 01890873

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HRM Systems AG, in Winterthur, CHE-104.770.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1)]; Hartmann, Robert, von Arosa, in Altendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lüen, in Winterthur].

Registre journalier no 5865 du 14.02.2014 / CH02030210455 / 01354251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.021.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2010, S. 28, Publ. 5576764).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Matthias, von Löhningen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31108 vom 10.09.2012
(06847754/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.021.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2008, S. 40, Publ. 4797870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Dr. Marijana, von Beggingen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13084 vom 31.03.2010
(05576764/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.021.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 22, Publ. 3437154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Dr. Andrea, von Lüen, in Celerina/Schlarigna, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur]; Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 37106 vom 17.12.2008
(04797870/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

HRM Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.021.045-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04. 05. 2006, S. 20, Publ. 3361298).

Statutenänderung:
2. 06. 2006.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der L. Hartmann-Unfallverhütung Aktiengesellschaft, in Winterthur (CH-020.3.911.431-2), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 3'990'209.86 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'354'081.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 270'000.-- erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 270 Aktien zu CHF 1'000.--.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Lizenzierung von Organisations- und EDV-Systemen zur Reduktion von direkten und indirekten Unfall- und Krankheitskosten sowie von alternativen Versicherungsmodellen und Absenzmanagementsysteme. Die Beratung von Firmen, Verbänden und Behörden in sämtlichen Fragen der Personenversicherungen, insbesondere der Unfall- und Krankentaggeld-Versicherung, der Arbeitssicherheit sowie des Absenzen- und Gesundheitsmanagements und des Gesundheitsschutzes gehören ebenfalls zum Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft tritt als Vermittler von Personenversicherungen, insbesondere im Bereich von Unfall- und Krankenversicherungen auf und übernimmt Makler- bzw. Brokerfunktionen. Sie kann zudem im Sinne eines Outsourcing der Kunden definierte Funktionen von Personaldienst, Informatik, Versicherungen und Sicherheitsdiensten übernehmen und Systeme bei sich oder beim Kunden implementieren und betreiben. Der Handel mit Hard- und Software sowie anderen Produkten, die mit den erwähnten Tätigkeiten im Zusammenhang stehen, gehören auch zum Zweck der Gesellschaft. Um die Geschäftsziele zu erreichen und einen optimalen Kundennutzen sicherzustellen, ist die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen sowie Einzelpersonen und Organisationen in spezialisierten Bereichen möglich. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte vornehmen, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, sowie Grundeigentum erwerben, belasten und verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 370'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 370'000.--.

Aktien neu:
370 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 17070 vom 22.06.2006
(03437154/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, CH-020.3.021.045-5, Entwicklung, Verkauf und Lizenzierung von Organisations- und EDV-Systemen zur Reduktion von direkten und indirekten Unfall- und Krankheitskosten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 05. 09. 2003, S. 21, Publ. 1158624).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfeiffer, Dr. Marijana, von Beggingen, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12007 vom 28.04.2006
(03361298/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, Entwicklung, Verkauf und Lizenzierung von Organisations- und EDV-Systemen zur Reduktion von direkten und indirekten Unfall- und Krankheitskosten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31. 07. 2002, S. 21, Publ. 584208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Memoria AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24779 vom 01.09.2003
(01158624/CH02030210455)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HRM Systems AG, in Winterthur, Entwicklung, Verkauf und Lizenzierung von Organisations- und EDV-Systemen zur Reduktion von direkten und indirekten Unfall- und Krankheitskosten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17. 08. 1998, S. 5671).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Stephan, von Zürich und Oberuzwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Dr. Reinhard, von Wetzikon ZH und Beinwil am See, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18715 vom 25.07.2002
(00584208/CH02030210455)