HotelCard AG

Mutation HotelCard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HotelCard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Marc Brian, von Fischbach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2024
Registre journalier: 6298 du 08.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005959326
Cantons: ZH

Mutation HotelCard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HotelCard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650245).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Willy, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2023
Registre journalier: 23487 du 08.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005767002
Cantons: ZH

Mutation HotelCard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale

Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 146 vom 03.01.2023 Hotelcard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645075).

Firma neu:
HotelCard AG.

FOSC: 8 du 12.01.2023
Registre journalier: 1215 du 09.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005650245
Cantons: ZH

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Hotelcard AG, bisher in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332588).

Statutenänderung:
14.12.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Okenstrasse 6, 8037 Zürich.

FOSC: 4 du 06.01.2023
Registre journalier: 146 du 03.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005645075
Cantons: ZH

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332588). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 4 du 06.01.2023
Registre journalier: 148 du 03.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005645451
Cantons: BE

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Romina, von Val Müstair, in Fahrni b. Thun (Fahrni), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer [bisher: Pretto, Romina].

FOSC: 221 du 12.11.2021
Registre journalier: 17813 du 09.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005332588
Cantons: BE

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996361).

Statutenänderung:
06.05.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 7794 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005184133
Cantons: BE

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984133).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Ivan, von Obergoms, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach)].

FOSC: 197 du 09.10.2020
Registre journalier: 14935 du 06.10.2020
Numéro de publication: HR02-1004996361
Cantons: BE

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855119).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Willy, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pretto, Romina, von Val Müstair, in Fahrni b. Thun (Fahrni), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.

FOSC: 185 du 23.09.2020
Registre journalier: 14054 du 18.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004984133
Cantons: BE

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741356).

Statutenänderung:
10.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 277'143.00 [bisher: CHF 247'143.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'143.00 [bisher: CHF 247'143.00].

Aktien neu:
277'143 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 247'143 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ivan, von Riggisberg, in Steffisburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumkehr, Marco, von Adelboden, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneissler, Thierry, von Cressier (NE), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer Hirs, Christoph Thomas, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maggi, Benno Gaudenz Romano, von Castel San Pietro, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Ivan, von Obergoms, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.

FOSC: 54 du 18.03.2020
Registre journalier: 4173 du 13.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004855119
Cantons: BE

Mutation Hotelcard AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334535).

Domizil neu:
Burgstrasse 18, 3600 Thun.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien; Bolognese, Fabio, von Gebenstorf, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisch, Claudio, von Surses, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 203 du 21.10.2019
Registre journalier: 15812 du 16.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004741356
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280839).

Statutenänderung:
26.06.2018.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelcard International AG, in Thun (CHE-247.632.705), gemäss Fusionsvertrag vom 28./31.05.2018 und Bilanz per 30.04.2018. Aktiven von CHF 430'727.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'733.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 56'843 Namenaktien zu CHF 1.00 . Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 56'843.00 erhöht.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermittlung von Hotelübernachtungen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 247'143.00 [bisher: CHF 190'300.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'143.00 [bisher: CHF 190'300.00].

Aktien neu:
247'143 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'903 Namenaktien zu CHF 100.00].

Registre journalier no 9681 du 29.06.2018 / CHE-115.194.534 / 04334535

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Martin, von Fislisbach, in Wald ZH, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.

Registre journalier no 8027 du 06.06.2018 / CHE-115.194.534 / 04280839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616809).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15954 du 23.10.2017 / CHE-115.194.534 / 03832769

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlenker, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10008 du 28.06.2017 / CHE-115.194.534 / 03616809

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456839).

Domizil neu:
Hofstettenstrasse 15, 3600 Thun.

Registre journalier no 15873 du 04.11.2016 / CHE-115.194.534 / 03151945

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rettig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlenker, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 17750 du 28.10.2015 / CH03630460535 / 02456839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2037365). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 02.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.

Registre journalier no 10996 du 25.06.2015 / CH03630460535 / 02237931

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6393112).

Statutenänderung:
04.03.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 190'300.00 [bisher: CHF 152'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'300.00 [bisher: CHF 152'200.00].

Aktien neu:
1'903 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'522 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.06.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der zeitlichen Befristung.] [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rettig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4270 du 09.03.2015 / CH03630460535 / 02037365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hotelcard AG, in Thun, CH-036.3.046.053-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 4, Publ. 5829356).

Domizil neu:
Burgstrasse 20, 3600 Thun.

Tagebuch Nr. 14933 vom 24.10.2011
(06393112/CH03630460535)