Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG, in Vaz/Obervaz, CHE-104.347.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2945039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gangwisch, Irene, von Zollikon, in Churwalden, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Elias, von Hohenrain, in Hohenrain, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 1434 du 26.03.2018 / CHE-104.347.992 / 04143049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG, in Vaz/Obervaz, CHE-104.347.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kraaijeveld, Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Egli, Thomas Peter, von Egolzwil und Biel/Bienne, in Adligenswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studhalter, Alexander, von Emmen und Luzern, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; EAC Eltschinger Audit & Consulting AG, in Thalwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergamin, Luzius Georg, von Vaz/Obervaz, in Vaz/Obervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift; Tschudi, Heinz, von Glarus Süd, in Maienfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Mittner + Partner, Treuhand Beratung Revision (CHE-112.027.035), in Chur, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3067 du 06.07.2016 / CHE-104.347.992 / 02945039

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG, in Vaz/Obervaz, CHE-104.347.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2016, Publ. 2853293).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Lenzerhorn Immobilien AG (CHE-109.419.877), in Vaz/Obervaz, gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 13'683'476.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 13'323'885.26 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2579 du 10.06.2016 / CHE-104.347.992 / 02891601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG, in Vaz/Obervaz, CHE-104.347.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2011, Publ. 6329668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aendekerk, Frans W.J., niederländischer Staatsangehöriger, in Tiel (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CH-020.4.019.991-1)].

Registre journalier no 2277 du 23.05.2016 / CHE-104.347.992 / 02853293

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG, in Vaz/Obervaz, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6316436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gangwisch, Irene, von Zollikon, in Churwalden, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Walchwil].

Tagebuch Nr. 3535 vom 06.09.2011
(06329668/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 11, Publ. 6044360). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Vaz/Obervaz unter der Firma Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5213 vom 26.08.2011
(06316450/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Rosette AG, bisher in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2011, S. 11, Publ. 6044360).

Gründungsstatuten:
29.08.1996, Statutenänderung: 22.08.2011.

Firma neu:
Hotel Lenzerhorn Spa & Wellness AG.

Sitz neu:
Vaz/Obervaz.

Domizil neu:
Voa principala 41, 7078 Lenzerheide/Lai.

Zweck neu:
Die Führung eines Hotelbetriebs mit Restaurants, Bar und Catering sowie eines Sparkling-Wellnessbetriebes mit Fitness, Treatments und Kosmetik; bezweckt zudem den Handel mit Souvenirs und anderen Waren aller Art im Non-Food-Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 3419 vom 26.08.2011
(06316436/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 9, Publ. 5812126).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug (CH-170.3.032.113-3), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CH-020.4.019.991-1), in Thalwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1128 vom 16.02.2011
(06044360/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16. 09. 2008, S. 11, Publ. 4653344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marbach, Thomas, von Wichtrach, in Solothurn, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kraaijeveld, Cornelis, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Egli, Thomas Peter, von Biel/Bienne, Basel und Egolzwil, in Adligenswil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aendekerk, Frans W.J., niederländischer Staatsangehöriger, in Tiel (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Studhalter, Alexander, von Luzern und Emmen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Gangwisch, Irene, von Zollikon, in Walchwil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 6904 vom 09.09.2010
(05812126/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25. 09. 2007, S. 8, Publ. 4125456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug (CH-170.3.032.113-3), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5018 vom 10.09.2008
(04653344/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Führung eines Hotelbetriebes mit Restaurants, Bar und Catering sowie eines Sparkling-Wellnessbetriebes mit Fitness, Treatments und Kosmetik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20. 06. 2006, S. 9, Publ. 3424300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treitler, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaz/Obervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ladurner, Hansjörg, italienischer Staatsangehöriger, in Vaz/Obervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aendekerk, Frans W.J., niederländischer Staatsangehöriger, in Tiel (NL), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Marbach, Thomas, von Wichtrach, in Solothurn, Direktor, mit Einzelunterschrift; REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Zug, Revisionsstelle [bisher: Refidar Treuhand-Gesellschaft, in Zug].

Tagebuch Nr. 4909 vom 19.09.2007
(04125456/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Führung eines Hotelbetriebes mit Restaurants, Bar und Catering sowie eines Sparkling-Wellnessbetriebes mit Fitness, Treatments und Kosmetik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08. 09. 2004, S. 9, Publ. 2439574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strabbing, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in RL Doornspijk (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treitler, Norbert, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaz/Obervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ladurner, Hansjörg, italienischer Staatsangehöriger, in Vaz/Obervaz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3436 vom 14.06.2006
(03424300/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Rosette AG, in Luzern, CH-100.3.019.327-2, Internationaler Handel mit Waren aller Art im Non-Food-Bereich, insbesondere mit Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 10. 02. 2003, S. 10, Publ. 853898).

Statutenänderung:
1. 09. 2004.

Zweck neu:
Führung eines Hotelbetriebes mit Restaurants, Bar und Catering sowie eines Sparkling-Wellnessbetriebes mit Fitness, Treatments und Kosmetik; internationaler Handel mit Waren aller Art im Non-Food-Bereich, insbesondere mit Baumaterialien; Finanzierung von Handelsgeschäften; Beratung von Gesellschaften; Handel mit Patenten und Lizenzen; Erwerb, Verkauf und Verwaltung von sowie Handel mit Immobilien und deren Finanzierung; Beteiligungen. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 4055 vom 02.09.2004
(02439574/CH10030193272)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rosette AG, in Luzern, Internationaler Handel mit Waren aller Art im Non-Food-Bereich, insbesondere mit Baumaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21. 07. 1999, S. 4966).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strabbing, Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in RL Doornspijk (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 601 vom 04.02.2003
(00853898/CH10030193272)