Hotel Bernina AG

Mutation Hotel Bernina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hotel Bernina AG, in Samedan, CHE-101.653.889, società anonima (Nr. FUSC 49 del 10.03.2022, Pubbl. 1005424176). [radiati: Con dichiarazione del 13.02.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
PKF Bernina AG (CHE-393.631.170), in Poschiavo, ufficio di revisione.

FOSC: 43 du 01.03.2024
Registre journalier: 996 du 27.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005975195
Cantons: GR

Mutation Hotel Bernina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Hotel Bernina AG, in Samedan, CHE-101.653.889, società anonima (Nr. FUSC 10 del 14.01.2022, Pubbl. 1005381197). Con dichiarazione del 13.02.2022 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

FOSC: 49 du 10.03.2022
Registre journalier: 1051 du 07.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005424176
Cantons: GR

Mutation Hotel Bernina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hotel Bernina AG, in Samedan, CHE-101.653.889, società anonima (Nr. FUSC 227 del 22.11.2021, Pubbl. 1005339296). [La società è attualmente priva di un ufficio di revisione].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, ufficio di revisione.

FOSC: 10 du 14.01.2022
Registre journalier: 165 du 11.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005381197
Cantons: GR

Mutation Hotel Bernina AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

HOTEL BERNINA AG, in Samedan, CHE-101.653.889, società anonima (Nr. FUSC 101 del 28.05.2021, Pubbl. 1005196507).

Statuti modificati:
29.10.2021.

Nuova ditta:
Hotel Bernina AG.

Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'acquisto, la gestione e la locazione di alberghi come pure i rispettivi beni immobili ed aziende accessorie. Essa può pure vendere beni immobili, partecipare ad altre imprese e società ed effettuare tutti i negozi che appaiono idonei per promuovere lo scopo societario. Essa può svolgere attività sia in Svizzera che all'estero.

Nuove azioni:
30'000 azioni nominative da CHF 100.00 limitate secondo lo statuto [finora: 30'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni agli azionisti avvengono per lettera o per e-mail agli indirizzi indicati nel libro delle azioni.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Questa società era iscritta finora in lingua tedesca. Su richiesta della società verrà iscritta in lingua italiana. Con deliberazione dell'assemblea generale del 29.10.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021. [finora: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 227 du 22.11.2021
Registre journalier: 6420 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005339296
Cantons: GR

1. Protokoll der 154. ordentlichen Generalversammlung vom 25. Oktober 2018; Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung; Kenntnisnahme der notariellen Urkunden betr. die Beschlüsse der Generalversammlung vom 25. Oktober 2018 i.S. Sanierung, Aufwertung, Kapitalherabsetzung mit Wiedererhöhung inkl. Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrats vom 28.12.2018

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018/2019:
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2018/2019 nach Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

3. Beschlussfassung über den Bilanzgewinn 2018/2019: 
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Gewinns 2018/2019 von
CHF 9'442.22 auf die neue Rechnung.

4. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019/2020: 
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2019/2020 nach Kenntnisnahme des Revisionsberichtes.

5. Beschlussfassung über den Bilanzverlust 2019/2020:
Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Verlustes 2019/2020 von
CHF -220'764.00 auf die neue Rechnung.

6. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung.

7. Beschlussfassung über generelle Statutenrevision und Hinweis auf die gesetzliche Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien per 1. Mai 2021 (SHAB-Publikation 28.05.2021 HR02-1005196507); Antrag des Verwaltungsrats: Annahme der neuen Statuten.

8. Wahl der Revisionsstelle

9. Informationen des Verwaltungsratspräsidenten

10. Varia

Unterlagen
Das Protokoll der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 18.10.2018 und die Kopien der notariellen Urkunden vom 18.10. und 28.12.2018, die Geschäftsberichte mit den Jahresrechnungen 2018/2019 und 2019/2020 sowie die Berichte der Revisionsstelle 2018/2019 und 2019/2020 liegen am Gesellschaftssitz in Samedan zur Einsichtnahme auf. Der Entwurf der neuen Statuten liegt am Gesellschaftssitz in Samedan zur Einsichtnahme auf. Auf Verlangen werden jedem Aktionär eine Ausfertigung der aufgelegten Unterlagen zugestellt.

Zutrittskarten
Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen im Aktienbuch der Namenaktionäre i.S.v. Art. 686 Abs. 4 OR (früheres Verzeichnis der Eigentümer der Inhaberaktien gemäss Art. 697i OR) eingetragen sein und sich über ihre Identität ausweisen. Sie können ihre Zutrittskarte am Tage der Generalversammlung ab 10.30 Uhr am Eingang des Sitzungssaales, beziehen.

Erteilung der Vollmacht
Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, eine rechtsgenügliche Vollmacht auszustellen, welche der oder die Bevollmächtigte zum Erhalt der Zutrittskarte ebenfalls vorzuweisen hat.

Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens bis 20. Oktober 2021. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter.

Für die Hotel Bernina AG
Der Präsident: Prof. Dante Mazzitelli

Mutation HOTEL BERNINA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

HOTEL BERNINA AG, in Samedan, CHE-101.653.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538350).

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 3498 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005196507
Cantons: GR

Mutation HOTEL BERNINA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital

HOTEL BERNINA AG, in Samedan, CHE-101.653.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, Publ. 6013606). Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.10.2018 werden 30'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.12.2018 30'000 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. Die Kapitalerhöhung erfolgt teilweise durch Verrechnung mit Forderungen in Höhe von CHF 2'995'200.00, wofür 29'952 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adverta Treuhand AG (CHE-107.677.664), in Chur, Revisionsstelle [bisher: Adverta Treuhand AG (CH-350.3.005.222-9)].

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 79 du 07.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538350
Cantons: GR

1. Protokoll der Generalversammlung 2016 vom 5. Oktober 2017
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/2017
3. Beschlussfassung über den Bilanzgewinn 2016/2017
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Beschlussfassung über die Aufwertung der Immobilienportefeuilles „Casa Bernina“ und „Casa Posta“
6. Herabsetzung des Aktienkapitals mit gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals („Harmonika“)
7. Informationen des Verwaltungsratspräsidenten
8. Varia