Homag (Schweiz) AG

Mutation Homag (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Homag (Schweiz) AG, in Höri, CHE-101.415.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833511).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 225 du 18.11.2022
Registre journalier: 45216 du 15.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005607426
Cantons: ZH

Mutation Homag (Schweiz) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Homag (Schweiz) AG, in Höri, CHE-101.415.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, S.0, Publ. 3084647).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefti, Robert Heinrich, von Glarus Süd, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 34 du 19.02.2020
Registre journalier: 7293 du 14.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004833511
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Homag (Schweiz) AG, in Höri, CHE-101.415.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2016, Publ. 2957849).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaible, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Rheda-Wiederbrück (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dufner, Thomas, von Kirchberg SG, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 33752 du 28.09.2016 / CHE-101.415.315 / 03084647

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Homag (Schweiz) AG, in Höri, CHE-101.415.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köppel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dufner, Thomas, von Kirchberg SG, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 25039 du 13.07.2016 / CHE-101.415.315 / 02957849

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Homag (Schweiz) AG, in Höri, CHE-101.415.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2012, Publ. 6968824).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöckly + Co, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 37726 du 28.10.2015 / CH02039246265 / 02456443

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2012, Publ. 6891006).

Statutenänderung:
30.11.2012.

Sitz neu:
Höri.

Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 8181 Höri.

Registre journalier Registre journalier no 41763 du 06.12.2012
(06968824/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 16.08.2012, Publ. 6812042).

Statutenänderung:
21.09.2012.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und den Service von Produkten der zur Homag-Gruppe gehörenden Unternehmen sowie von Komplementärprodukten (soweit diese nicht in Italien hergestellt wurden) in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, soweit dies nach schweizerischem Recht keiner Erlaubnis bedarf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften der Homag-Gruppe Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Tagebuch Nr. 35164 vom 11.10.2012
(06891006/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6645842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechsteiner, Peter, von Speicher, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 28164 vom 13.08.2012
(06812042/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, S. 0, Publ. 6080564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Peter, von Speicher, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12944 vom 17.04.2012
(06645842/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2007, S. 23, Publ. 4134176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köppel, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Beckum (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10078 vom 14.03.2011
(06080564/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, CH-020.3.924.626-5, Produkte der zur Lignum Gruppe gehörenden Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2004, S. 18, Publ. 2093316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Peter, von Speicher, in Freienstein-Teufen, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Niederer, Peter, von Lutzenberg, in Otelfingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kofel, Andreas, von Otelfingen, in Dielsdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26718 vom 25.09.2007
(04134176/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Homag (Schweiz) AG, in Bachenbülach, Produkte der zur Lignum Gruppe gehörenden Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 10. 01. 2003, S. 14, Publ. 806092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez-Gonzalez, Fernando, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2440 vom 23.01.2004
(02093316/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Spoerri & Co AG, in Bachenbülach, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2002, S. 21, Publ. 339424).

Statutenänderung:
22. 11. 2002.

Firma neu:
Homag (Schweiz) AG.

Zweck neu:
Vertrieb und Service von Produkten der zur Lignum Gruppe gehörenden Unternehmen sowie von Komplementärprodukten (soweit diese nicht in Italien hergestellt wurden) in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein, soweit dies nach schweizerischem Recht keiner Erlaubnis bedarf; kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die den Gesamtzweck der Gesellschaft fördern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma 'Spoerri & Co', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1945 zum Preise von CHF 50 000.--, getilgt dadurch, dass die das Grundkapital bildenden 100 Gesellschaftsaktien zu CHF 500.-- für voll geleistet erklärt werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aktiengesellschaft Cosmos für Steuern und Finanzen, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Peter, von Speicher, in Freienstein-Teufen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Rodriguez-Gonzalez, Fernando, deutscher Staatsangehöriger, in Freudenstadt (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Dufner, Thomas, von Kirchberg SG, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckly + Co, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 124 vom 06.01.2003
(00806092/CH02039246265)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Spoerri & Co AG, in Bachenbülach, Uebernahme von Vertretungen für Maschinen der holzverarbeitenden Industrie sowie Handel mit solchen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03. 10. 1995, S. 5448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagi, Paul, von Niederhüningen BE, in Opfikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Suzanne, von Davos und Zürich, in Winkel ZH, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechsteiner, Peter, von Speicher, in Freienstein-Teufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 3402 vom 06.02.2002
(00339424/CH02039246265)