hofrat suess AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

hofrat suess AG, in Zürich, CHE-217.737.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955071).

Domizil neu:
Hönggerstrasse 39, 8037 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suess, Marc, von Basel, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thurm, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wallrodt, René, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hensch, Jean Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthin, Alfred, von Muttenz, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vuillerat, Valérie, von Tolochenaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Clemens Maria, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3900 du 27.01.2017 / CHE-217.737.044 / 03319421

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hofrat suess AG, in Zürich, CHE-217.737.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680017).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vuillerat, Valérie, von Tolochenaz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 24850 du 12.07.2016 / CHE-217.737.044 / 02955071

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hofrat suess AG, in Zürich, CHE-217.737.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2015, Publ. 2534269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hensch, Jean Marc, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthin, Alfred, von Muttenz, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6543 du 17.02.2016 / CH02040484019 / 02680017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hofrat suess AG, in Zürich, CHE-217.737.044, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441433).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurm, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wallrodt, René, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 42953 du 08.12.2015 / CH02040484019 / 02534269

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

hofrat suess GmbH (hofrat suess Sàrl) (hofrat suess Sagl) (hofrat suess Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-217.737.044, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2014, Publ. 1387573).

Statutenänderung:
14.10.2015.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 14.10.2015 und Bilanz per 30.06.2015 mit Aktiven von CHF 155'015.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 116'889.85 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000'000 Aktien zu CHF 0.10.

Firma neu:
hofrat suess AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(hofrat suess Ltd.) (hofrat suess SA).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen nachhaltige Kommunikation und Marketing, Public Relations, Unternehmenskommunikation sowie publizistische Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immobilien, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'000.00 umgewandelt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.10.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suess, Marc, von Basel, in Gachnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift]; Schuster, Clemens Maria, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wicki, Balthasar Alois Joseph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 36699 du 20.10.2015 / CH02040484019 / 02441433

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

hofrat suess GmbH, in Winterthur, CHE-217.737.044, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2013, Publ. 7055114).

Statutenänderung:
25.02.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Brauerstrasse 31, 8004 Zürich.

Registre journalier no 8279 du 05.03.2014 / CH02040484019 / 01387573

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 05.10.2012 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'712 vom 02.10.2012hofrat suess GmbH, in Winterthur, CH-020.4.048.401-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 05.10.2012, Publ. 6877316).

Domizil neu:
Gärtnerstrasse 18, 8400 Winterthur. .

Registre journalier no 4302 du 05.02.2013 / CH02040484019 / 07055114

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

hofrat suess GmbH (hofrat suess Sàrl) (hofrat suess Sagl) (hofrat suess Ltd liab. Co), in Winterthur, CH-020.4.048.401-9, Gärtenerstrasse 18, 8400 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
28.09.2012.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen nachhaltige Kommunikation und Marketing, Public Relations, Unternehmenskommunikation sowie publizistische Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immobilien, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schuster, Clemens Maria, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Suess, Marc, von Basel, in Gachnang, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 33712 vom 02.10.2012
(06877316/CH02040484019)