Hoerbiger Tectum Holding AG

Mutation Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513923).

Statutenänderung:
16.01.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften im In- und Ausland in Übereinstimmung mit dem Zweck der Hoerbiger-Stiftung, Zug. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2008 17'470 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Hoerbiger Holding AG (CH-270.3.003.156-2), in Zug, und 2'362 Namenaktien zu je CHF 5'000.00 derselben, wofür 29'280 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 ausgegeben sowie eine Schuld von EUR 6'450'000.00 übernommen wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 27 du 08.02.2024
Registre journalier: 2077 du 05.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005956064
Cantons: ZG

Mutation Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Albin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FOSC: 129 du 06.07.2022
Registre journalier: 9970 du 01.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005513923
Cantons: ZG

Mutation Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 220 du 13.11.2019
Registre journalier: 16153 du 08.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004758324
Cantons: ZG

Mutation Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, S.0, Publ. 3165463).

Domizil neu:
Baarerstrasse 18, 6302 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 131 du 10.07.2019
Registre journalier: 9705 du 05.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004672359
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985253).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 14193 du 11.11.2016 / CHE-114.107.863 / 03165463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterburg, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puchtler, Tina, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Komischke, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Osan, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 9890 du 28.07.2016 / CHE-114.107.863 / 02985253

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 17, Publ. 5264480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Knonau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Puchtler, Tina, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registre journalier no 10984 du 18.08.2014 / CH17030318877 / 01674699

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 31, Publ. 5141658).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16297 vom 21.09.2009
(05264480/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 18, Publ. 4698720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11448 vom 10.07.2009
(05141658/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 18, Publ. 4372514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Hubert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 13874 vom 15.10.2008
(04698720/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Baarerstrasse 18, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.02.2008.

Zweck:
Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 29'280'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 29'280'000.00.

Aktien:
29'280 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2008 17'470 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Hoerbiger Holding AG (CH-270.3.003.156-2), in Zug, und 2'362 Namenaktien zu je CHF 5'000.00 derselben, wofür 29'280 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 ausgegeben sowie eine Schuld von EUR 6'450'000.00 übernommen wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht eine andere Art der Mitteilung vorschreiben.

Eingetragene Personen:
Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Hubert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unterburg, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Knonau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2857 vom 28.02.2008
(04372514/CH17030318877)