HLS Hotels & Spa AG

Mutation HLS Hotels & Spa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Sigriswil, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eltschinger & Partner AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle.

FOSC: 171 du 05.09.2022
Registre journalier: 13292 du 31.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005554178
Cantons: BE

Mutation HLS Hotels & Spa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Sigriswil, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romanato, David, von Gals, in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bour, Romuald, französischer Staatsangehöriger, in Saanenmöser (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 9253 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004919743
Cantons: BE

Mutation HLS Hotels & Spa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518497).

Statutenänderung:
04.06.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Beatus AG, in Sigriswil (CHE-101.522.603), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 2'427'184.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'166'103.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotel Ermitage-Golf AG, in Saanen (CHE-113.559.760), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 2'236'029.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'974'530.73 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin verfügt die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Sigriswil.

Domizil neu:
Innerdorfstrasse 12, 3658 Merligen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung bzw. den Betrieb von Hotels und Wellnessanlagen, namentlich der Hotels Beatus in Merligen und Ermitage in Schönried. Sodann bezweckt sie die Bewirtschaftung von Liegenschaften, den An- und Verkauf von Sachen aller Art sowie die Beratung in Bau-, Finanz- und Gastgewerbefragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche begründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Julian, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lutz, Ambros, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lutz, Jürg, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baud, Philippe, von Bex, in Celerina/Schlarigna, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moser, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Hilterfingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Romanato, David, von Gals, in Thun, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Château-d'Oex, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 8632 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004647751
Cantons: BE

Mutation HLS Hotels & Spa AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4087909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Heinrich, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Laurenz, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sebastian, österreichischer Staatsangehöriger, in Gümligen (Muri bei Bern), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Romanato, David, von Gals, in Château-d'Oex, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 241 du 12.12.2018
Registre journalier: 17593 du 07.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004518497
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2015, Publ. 2370925).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beuggert, Marc, von Unterseen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baud, Philippe, von Bex, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3187 du 27.02.2018 / CHE-101.414.617 / 04087909

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Daniel José, von Horriwil, in Schönried (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jürg, von Basel, in Binningen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Lutz, Ambros, von Basel, in Bottmingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Lutz, Julian, von Basel, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Lutz, Heinrich, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Schmid, Laurenz, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Beuggert, Marc, von Unterseen, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

Registre journalier no 15480 du 09.09.2015 / CH09230084927 / 02370925

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284131).

Domizil neu:
Schoren 43, 3653 Oberhofen am Thunersee.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].

Registre journalier no 14660 du 01.10.2014 / CH09230084927 / 01752227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CHE-101.414.617, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, Publ. 1076313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Daniel José, von Horriwil, in Schönried (Saanen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 353 du 09.01.2014 / CH09230084927 / 01284131

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.008.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2007, S. 4).

Statutenänderung:
09.09.2013.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Verrechnung bei der Kapitalerhöhung vom 13.05.1982 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: CHF 350'000.-- mit Forderungen verrechnet.].[Diese Bemerkung wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend] [gestrichen: Streichung der statutarisch festgelegten Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, da nicht zur Eintragung gehörend.].[Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Jürg, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Lutz, Ambros, von Basel, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Lutz, Julian, von Basel, in Binningen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 12191 du 10.09.2013 / CH09230084927 / 01076313

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.008.492-7, Führung bzw. den Betrieb von Hotels usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23. 04. 2007, S. 5, Publ. 3897214).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.04.2007 mit Inventar per 01.11.2006 Aktiven von CHF 1'076'895.31 und Fremdkapital von CHF 1'071'368.01 auf die 'Hotel-Ermitage-Golf AG', in Saanen (CH-092.3.018.163-7).

Gegenleistung:
Keine.

Tagebuch Nr. 895 vom 25.04.2007
(03910878/CH09230084927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HLS Hotels & Spa AG, in Oberhofen am Thunersee, CH-092.3.008.492-7, Führung bzw. den Betrieb von Hotels usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16. 04. 2007, S. 5, Publ. 3885862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Stefan, von Mosnang, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem VR-Mitglied; Beduhn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Feutersoey (Gsteig), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsratsmitglied.

Tagebuch Nr. 835 vom 17.04.2007
(03897214/CH09230084927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, bisher in Saanen, CH-092.3.008.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29. 01. 2007, S. 5, Publ. 3747712).

Statutenänderung:
25. 01. 2007, 5. 04. 2007.

Firma neu:
HLS Hotels & Spa AG.

Sitz neu:
Oberhofen am Thunersee.

Domizil neu:
Schoren 43, 3653 Oberhofen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung bzw. den Betrieb von Hotels und Wellnessanlagen, die Bewirtschaftung von Liegenschaften, den An- und Verkauf von Sachen aller Art sowie die Beratung in Bau-, Finanz- und Gastgewerbefragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche begründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 700'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.01.2007 werden 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.04.2007 festgestellt. Anschliessend wird das auf CHF 500'000.-- herabgesetzte Aktienkapital um CHF 500'000.-- auf CHF 1'000'000.-- erhöht. [Weitere publikationspflichtige Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 770 vom 10.04.2007
(03885862/CH09230084927)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Saanen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.01.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.04.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Schönried, 3792 Saanen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: PricewaterhouseCoopers AG
   3001 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Saanen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.01.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.04.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Schönried, 3792 Saanen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: PricewaterhouseCoopers AG
   3001 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Saanen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 700'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.01.2007
6. Anmeldefrist für Forderungen: 02.04.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, Schönried, 3792 Saanen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: PricewaterhouseCoopers AG
   3001 Bern

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 77 vom 21. 4. 1994, S. 2160, publizierten TB-Eintrags Nr. 27 vom 29. 3. 1994. Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, in Saanen, CH-092.3.008.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13. 10. 2006, S. 3, Publ. 3592140).

Statutenänderung:
25. 03. 1994. Am 25.3.1993 erfolgte keine Statutenänderung.

Tagebuch Nr. 169 vom 23.01.2007
(03747712/CH09230084927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, in Saanen, CH-092.3.008.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05. 09. 2006, S. 4, Publ. 3534844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Schönried (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem VR-Mitglied.

Tagebuch Nr. 1861 vom 09.10.2006
(03592140/CH09230084927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, in Saanen, CH-092.3.008.492-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21. 05. 2003, S. 4, Publ. 999754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beduhn, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Feutersoey (Gsteig), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Verwaltungsratsmitglied.

Tagebuch Nr. 1650 vom 30.08.2006
(03534844/CH09230084927)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotel Ermitage und Golf Schönried AG, in Schönried (Gde. Saanen), Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14. 10. 1999, S. 7046).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz-Keppler, Gabriele, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lutz-Keppler, Heinrich, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lutz, Heinrich, von Basel, in Schönried (Saanen), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmid, Laurenz, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pichler, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Schönried (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem VR-Mitglied; Walliser, Stefan, von Mosnang, in Gstaad (Saanen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem VR-Mitglied.

Tagebuch Nr. 886 vom 15.05.2003
(00999754/CH09230084927)