hkp group Schweiz AG

Mutation hkp group Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Nachtrag zum im SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 16105 vom 28.04.2020 hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004880853). Die Liste der Belege wurde bereinigt.

FOSC: 88 du 07.05.2020
Registre journalier: 16651 du 04.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004884180
Cantons: ZH

Mutation hkp group Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862684). Gemäss Erklärung vom 22.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 84 du 01.05.2020
Registre journalier: 16105 du 28.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880853
Cantons: ZH

Mutation hkp group Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4316629).

Domizil neu:
Wiesenstrasse 7, 8008 Zürich.

FOSC: 63 du 31.03.2020
Registre journalier: 12612 du 26.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004862684
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2018, Publ. 4007367).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfändler, Martin, von Flawil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Dr. Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 22319 du 22.06.2018 / CHE-143.969.594 / 04316629

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3915837).

Domizil neu:
c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, 8008 Zürich.

Registre journalier no 2815 du 18.01.2018 / CHE-143.969.594 / 04007367

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seta, Barbara Maria, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 42336 du 04.12.2017 / CHE-143.969.594 / 03915837

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2016, Publ. 3125123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seta, Barbara Maria, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pfändler, Martin, von Flawil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 21896 du 22.06.2017 / CHE-143.969.594 / 03604211

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2246943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seta, Barbara Maria, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37622 du 20.10.2016 / CHE-143.969.594 / 03125123

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Thomas, von Therwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramarsch, Michael H., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Pfändler, Martin, von Flawil, in Wädenswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 23211 du 30.06.2015 / CH02030409355 / 02246943

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'507 vom 19.01.2015hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945073).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfändler, Martin, von Flawil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Au]. .

Registre journalier no 3156 du 22.01.2015 / CH02030409355 / 01953191

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2014, Publ. 1832785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfändler, Martin, von Flawil, in Au, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2507 du 19.01.2015 / CH02030409355 / 01945073

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1748571).

Domizil neu:
General Guisan-Quai 36, 8002 Zürich.

Registre journalier no 38188 du 17.11.2014 / CH02030409355 / 01832785

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

hkp group Schweiz AG, in Zürich, CHE-143.969.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2014, Publ. 1659995).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramarsch, Michael H., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 32095 du 30.09.2014 / CH02030409355 / 01748571

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

hkp group Schweiz AG (hkp group Schweiz SA) (hkp group Schweiz Ltd), in Zürich, CHE-143.969.594, c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.07.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf Organisationsberatung, Risiko- und Finanzmanagement, Performance- und Talent-Management und Compensation. Zur Erreichung des Unternehmenszweckes ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche Geschäfte durchzuführen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gutzwiller, Thomas, von Therwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kramarsch, Michael H., österreichischer Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26311 du 08.08.2014 / CH02030409355 / 01659995