HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005032193).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berclaz, Geneviève, von Crans-Montana, in Lully (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carton, Edmond, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Shanu Srichand Parmanand, britische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Monaco (MC)].

FOSC: 221 du 12.11.2021
Registre journalier: 10399 du 09.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005332638
Cantons: LU

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinduja, Karam Shanu Srichand, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 231 du 26.11.2020
Registre journalier: 9928 du 23.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005032193
Cantons: LU

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985914).

Domizil neu:
c/o Aricon Treuhand AG, Habsburgerstrasse 12, 6003 Luzern.

FOSC: 203 du 19.10.2020
Registre journalier: 8587 du 14.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005002536
Cantons: LU

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696285).

Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 7950 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004985914
Cantons: LU

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Foity, Jean Paul, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broch, Michel, von Zell LU, in Corminboeuf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinduja, Ramkrishan, von Cologny, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellen, Marcel Livio, von Saanen, in Frauenkappelen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berclaz, Geneviève, von Crans-Montana, in Lully (VD), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carton, Edmond, französischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinduja, Shanu Srichand Parmanand, britische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salomon, Jean-Jacques, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Estoril (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Varlet, Jean-François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 156 du 15.08.2019
Registre journalier: 6499 du 12.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004696285
Cantons: LU

Mutation HINDUJA SUISSE HOLDING SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214507).

Domizil neu:
c/o Aricon Treuhand AG, Habsburgerstrasse 12, 6003 Luzern.

Date de publication: FOSC - 04.09.2018
Entité de publication: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numéro de publication: HR02-0004448330
Langue: Allemand
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3554949).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinduja, Srichand Parmanand, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Vinoo Srichand, indische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3448 du 02.05.2018 / CHE-113.006.113 / 04214507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250813).

Domizil neu:
c/o PKF CERTIFICA SA, Bahnhofstrasse 21, 6003 Luzern.

Registre journalier no 4094 du 29.05.2017 / CHE-113.006.113 / 03554949

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818493).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Ramkrishan, von Cologny, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 9469 du 22.12.2016 / CHE-113.006.113 / 03250813

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783273).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Karam Shanu Srichand, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Foity, Jean Paul, französischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3218 du 02.05.2016 / CHE-113.006.113 / 02818493

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinduja, Ajay Prakash, von Cologny, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lohier, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farmanfarmaian, Khodadad, britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2722 du 13.04.2016 / CHE-113.006.113 / 02783273

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CHE-113.006.113, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1137741).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lohier, Gérard, französischer Staatsangehöriger, in Collonge-Bellerive, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005)[CH-660.1.784.998-4], in Genève, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA, in Genf (CH-660-1784998-4)].

Registre journalier no 4519 du 01.07.2014 / CH10037866152 / 01594329

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CH-100.3.786.615-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 10, Publ. 5648364).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farmanfarmaian, Khodadad, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7004 du 16.10.2013 / CH10037866152 / 01137741

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Kapital neu

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CH-100.3.786.615-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30. 12. 2008, S. 18, Publ. 4806018).

Statutenänderung:
19. 05. 2010.

Domizil neu:
c/o HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA, Pilatusstrasse 35, 6002 Luzern.

Aktienkapital neu:
CHF 48'500'000.-- [bisher: CHF 25'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 48'500'000.--.

Aktien neu:
485'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 100.--]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.05.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 23'500'000.-- verrechnet, wofür 235'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Srichand Parmanand, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Monaco (MC)].

Tagebuch Nr. 3861 vom 20.05.2010
(05648364/CH10037866152)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CH-100.3.786.615-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2007, S. 8, Publ. 3804228).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinduja, Ramkrishan, von Cologny, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinduja, Vinoo Srichand, indische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA, in Genf (CH-660-1784998-4), Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers SA, in Genf].

Tagebuch Nr. 7725 vom 22.12.2008
(04806018/CH10037866152)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HINDUJA SUISSE HOLDING SA, in Luzern, CH-100.3.786.615-2, Halten, Verwaltung von und Handel mit Beteiligungen von der Schweiz aus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07. 07. 2006, S. 9, Publ. 3454618).

Domizil neu:
c/o BANQUE AMAS (SUISSE) SA, Pilatusstrasse 35, 6002 Luzern.

Tagebuch Nr. 1163 vom 26.02.2007
(03804228/CH10037866152)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HINDUJA SUISSE HOLDING SA(HINDUJA SCHWEIZ HOLDING AG) (HINDUJA SWISS HOLDING Ltd), in Luzern, CH-100.3.786.615-2, Pilatusstrasse 35, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 06. 2006.

Zweck:
Halten, Verwaltung von und Handel mit Beteiligungen von der Schweiz aus; Finanzierung von Gesellschaften; Beteiligungen.

Aktienkapital:
CHF 25'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 25'000'000.--.

Aktien:
250'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.06.2006 übernimmt die Gesellschaft von Srichand Parmanand Hinduja, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), 24'995 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der BANQUE AMAS (SUISSE) SA, in Genf (CH-660.0.293.978-8) und 498 Namenaktien zu CHF 200.-- der AMAS TRUST SERVICES SA, in Genf (CH-100.3.010.419-9), und von Ajay Prakash Hinduja und Michel Broch jeweils eine Namenaktie zu CHF 1'000.-- der BANQUE AMAS (SUISSE) SA, in Genf (CH-660.0.293.978-8) und eine Namenaktie zu CHF 200.-- der AMAS TRUST SERVICES SA, in Genf (CH-100.3.010.419-9), im Wert und zum Preis von CHF 37'253'237.--, wofür 250'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, von Srichand Parmanand Hinduja, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), eine nachrangige Darlehensforderung über CHF 23'500'000.-- gegenüber der BANQUE AMAS (SUISSE) SA, in Genf (CH-660.0.293.978-8) zum Preis von höchstens CHF 23'500'000.-- und von der AMAS Limited, Bahamas (BS), eine nachrangige Darlehensforderung über CHF 18'500'000.-- gegenüber der Interprocura AG, in Luzern (CH-100.3.007.045-7) zum Preise von höchstens CHF 18'500'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch.

Eingetragene Personen:
Hinduja, Srichand Parmanand, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident, mit Einzelunterschrift; Hinduja, Ajay Prakash, von Cologny, in Cologny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Broch, Michel, von Zell LU, in Corminboeuf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA, in Genf, Revisionsstelle.