HIM Verwaltungs AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HIM Verwaltungs AG, in Frauenfeld, CHE-101.731.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337390).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HEWI Verwaltungs AG, in Frauenfeld (CHE-324.917.037), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2017 und Bilanz per 01.01.2017. Aktiven von CHF 757'687.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 584'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 2975 du 27.06.2017 / CHE-101.731.271 / 03614679

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HIM Verwaltungs AG, in Homburg, CH-440.3.004.070-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 21, Publ. 5155930).

Statutenänderung:
13.09.2011.

Sitz neu:
Frauenfeld.

Domizil neu:
Speicherstrasse 28c, 8500 Frauenfeld.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Raphael, von Homburg, in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Albert (1949), von Homburg, in Frauenfeld, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Herzog, Brigitte, von Homburg, in Frauenfeld, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4049 vom 13.09.2011
(06337390/CH44030040704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

HIM Verwaltungs AG, in Homburg, CH-440.3.004.070-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14. 02. 2006, S. 14, Publ. 3242720).

Statutenänderung:
15. 07. 2009.

Zweck neu:
Verwaltung, Erwerb und Veräusserung, Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und deren Überbauung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Raphael, von Homburg, in Weinfelden, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hörhausen (Homburg)].

Tagebuch Nr. 4503 vom 17.07.2009
(05155930/CH44030040704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HIM Verwaltungs AG, in Homburg, CH-440.3.004.070-4, Verwaltung, Erwerb und Veräusserung, Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und deren Überbauung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07. 05. 2004, S. 14, Publ. 2251092).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Kreuzlingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 583 vom 08.02.2006
(03242720/CH44030040704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

HIM Verwaltungs AG, bisher in Müllheim, Verwaltung, Erwerb und Veräusserung, Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und deren Überbauung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2002, S. 10, Publ. 611410).

Statutenänderung:
22. 04. 2004.

Sitz neu:
Homburg.

Domizil neu:
Müllheimerstrasse 34, 8508 Homburg.

Tagebuch Nr. 1507 vom 03.05.2004
(02251092/CH44030040704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Herzog Fensterbau AG, in Müllheim, Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen sowie Handel mit Zubehörteilen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17. 04. 2002, S. 10, Publ. 431764).

Statutenänderung:
15. 08. 2002.

Firma neu:
HIM Verwaltungs AG.

Domizil neu:
Quellenstrasse 4, 8555 Müllheim Dorf.

Zweck neu:
Verwaltung, Erwerb und Veräusserung, Vermietung und Verpachtung eigener Grundstücke und deren Überbauung. Die Gesellschaft kann Rechte erwerben oder vergeben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Liegenschaften erstellen, erwerben, belasten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knill, Josef, von Appenzell, in Alterswilen (Kemmental), mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2850 vom 16.08.2002
(00611410/CH44030040704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herzog Fensterbau AG, in Müllheim, Fabrikation, Vertrieb und Montage von Fenstern und Türen sowie Handel mit Zubehörteilen. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2001, S. 5065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruesch, André, von Rothrist, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 1293 vom 11.04.2002
(00431764/CH44030040704)