Hilotherm Holding AG

Mutation Hilotherm Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031274).

Statutenänderung:
29.09.2023. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.05.2013 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 04.10.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2023 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail oder Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 197 du 11.10.2023
Registre journalier: 16060 du 06.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005857855
Cantons: ZG

Mutation Hilotherm Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, S.0, Publ. 3080017).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissinger, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 16610 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005031274
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, Publ. 2715547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Dr. Ralf Andreas, von Ennetbaden, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cosanne, Ludger Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12205 du 26.09.2016 / CHE-112.664.176 / 03080017

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2015, Publ. 1988103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cosanne, Ludger Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3309 du 07.03.2016 / CH17030289248 / 02715547

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810263).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissinger, Dr. Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Uttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1875 du 10.02.2015 / CH17030289248 / 01988103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379183).

Statutenänderung:
30.10.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'483'758.00 [bisher: CHF 2'283'758.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'483'758.00 [bisher: CHF 2'283'758.00].

Aktien neu:
2'483'758 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'283'758 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 14551 du 04.11.2014 / CH17030289248 / 01810263

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1362049).

Statutenänderung:
18.02.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'283'758.00 [bisher: CHF 2'102'234.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'283'758.00 [bisher: CHF 2'102'234.00].

Aktien neu:
2'283'758 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'102'234 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 181'524.00, wofür 181'524 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 2906 du 28.02.2014 / CH17030289248 / 01379183

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Hilotherm Holding AG, in Zug, CHE-112.664.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086845).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'102'234.00 [bisher: CHF 2'041'004.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'102'234.00 [bisher: CHF 2'041'004.00].

Aktien neu:
2'102'234 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'041'004 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 99'806.00, wofür 61'230 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 2411 du 19.02.2014 / CH17030289248 / 01362049

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stein, Wallace, britischer Staatsangehöriger, in Coventry (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12534 du 17.09.2013 / CH17030289248 / 01086845

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 19, Publ. 5858804).

Statutenänderung:
08.05.2013. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.05.2013 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 04.10.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.10.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Registre journalier no 6961 du 24.05.2013 / CH17030289248 / 07205374

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2010, S. 25, Publ. 5573902).

Statutenänderung:
04.10.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'041'004.00 [bisher: CHF 2'040'664.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'041'004.00 [bisher: CHF 2'040'664.00].

Aktien neu:
2'041'004 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'040'664 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.10.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt..

Tagebuch Nr. 15185 vom 13.10.2010
(05858804/CH17030289248)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 24, Publ. 5523922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Titz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil bei Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Lenhardt, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Grafenau (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thoma, Dr. Ralf Andreas, von Ennetbaden, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4777 vom 30.03.2010
(05573902/CH17030289248)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2009, S. 25, Publ. 5285400).

Statutenänderung:
23.02.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 2'040'664.00 [bisher: CHF 1'071'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'040'664.00 [bisher: CHF 1'071'750.00].

Aktien neu:
2'040'664 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'071'750 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 2916 vom 26.02.2010
(05523922/CH17030289248)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2007, S. 19, Publ. 4154598).

Statutenänderung:
30.09.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Hilotherm Holding SA) (Hilotherm Holding Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 1'071'750.00 [bisher: CHF 109'750.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'071'750.00 [bisher: CHF 109'750.00].

Aktien neu:
1'071'750 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 109'750 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 17132 vom 05.10.2009
(05285400/CH17030289248)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Hilotherm Holding AG, in Zug, CH-170.3.028.924-8, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 17, Publ. 3143338).

Statutenänderung:
24.09.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 109'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 109'750.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
109'750 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Tagebuch Nr. 12850 vom 09.10.2007
(04154598/CH17030289248)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hilotherm Holding AG, Sitz: Zug, CH-170.3.028.924-8, Domizil: Artherstrasse 163a, 6317 Oberwil bei Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 23.11.2005.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland und Finanzierung von mit der Gesellschaft verbundenen und nahe stehenden Unternehmungen; kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten, überbauen und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000, Liberierung: CHF 100'000, 100'000 Namenaktien zu CHF 1.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Titz, Peter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Oberwil bei Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift; Rebex AG, in Zürich, Revisionsstelle.