HIAG Immobilien Holding AG

Den vollständigen Text der Einladung, einschließlich der Traktanden und der Vorschläge des Verwaltungsrats, finden Sie in dem beigefügten PDF-Dokument.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesendanger, Dr. Christian Werner, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Micha, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2023
Registre journalier: 2943 du 09.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005745114
Cantons: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rico Marc, von Lenzburg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Oberrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 12.04.2023
Registre journalier: 2268 du 05.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005721686
Cantons: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der HIAG Immobilien Holding AG

Den vollständigen Text der Einladung, einschließlich der Traktanden und der Vorschläge des Verwaltungsrats, finden Sie in dem beigefügten PDF-Dokument.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005338011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lifart, Helmar, von Seltisberg, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Romeo Lukas, von Muttenz, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 28 du 09.02.2022
Registre journalier: 794 du 04.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005401198
Cantons: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305158).

Statutenänderung:
16.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'119'600.00 [bisher: CHF 8'433'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'119'600.00 [bisher: CHF 8'433'000.00].

Aktien neu:
10'119'600 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'433'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 226 du 19.11.2021
Registre journalier: 7260 du 17.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005338011
Cantons: BS

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2021 hat der Verwaltungsrat die Anpassung der Anlagerichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe genehmigt. Die angepassten Anlagerichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe treten per 5. November 2021 in Kraft. Sie sind auf der Website der Gesellschaft einsehbar: https://www.hiag.com/de/investoren/corporate-governance/weitere-informationen/

Zukünftige Anpassungen der Anlagerichtlinien werden den Aktionären mindestens einen Monat vor deren Inkrafttreten neu durch Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft mitgeteilt.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282887).

Statutenänderung:
29.09.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Anja, von Fischbach und Luzern, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 6355 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005305158
Cantons: BS

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spindler, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Michelbach le Haut (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rico Marc, von Lenzburg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2021
Registre journalier: 5694 du 30.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005282887
Cantons: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Dr. Walter, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesendanger, Dr. Christian Werner, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 2994 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005180993
Cantons: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885631).

Statutenänderung:
27.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 8'433'000.00 [bisher: CHF 8'050'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'433'000.00 [bisher: CHF 8'050'000.00].

Aktien neu:
8'433'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'050'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 212 du 30.10.2020
Registre journalier: 6211 du 28.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005011825
Cantons: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793761).

Statutenänderung:
23.04.2020. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 2550 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004885631
Cantons: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629534).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi, Marco, von Freienbach, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 27.12.2019
Registre journalier: 7380 du 20.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004793761
Cantons: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Johann Martin, genannt John, von Appenzell, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Durchschlag, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Balthasar, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 14.05.2019
Registre journalier: 2622 du 09.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004629534
Cantons: BS

Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG lädt Sie zur ordentlichen General- versammlung betreffend das Geschäftsjahr 2018 ein.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4005103).

Statutenänderung:
19.04.2018.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, welche insbesondere im Bereich der Anlage, Verwaltung und Verwertung von Vermögenswerten, Grundstücken und Bauprojekten, der Immobilienprojektentwicklung sowie der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen tätig sind. Die Gesellschaft kann ihre Dienstleistungen und finanziellen Leistungen ohne Gegenleistung an Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke und Bauprojekte erwerben, verwalten und veräussern sowie Immobilienprojekte entwickeln. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Registre journalier no 2672 du 14.05.2018 / CHE-102.997.860 / 04234547