hgm AG

Mutation hgm AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

H. G. Meier AG, in Zollikon, CHE-101.913.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145943).

Statutenänderung:
07.12.2023.

Firma neu:
hgm AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

FOSC: 249 du 22.12.2023
Registre journalier: 52323 du 19.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005917993
Cantons: ZH

Mutation H. G. Meier AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

H. G. Meier AG, in Marthalen, CHE-101.913.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, S.0, Publ. 3330419).

Statutenänderung:
29.03.2021.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Wilhofstrasse 14, 8125 Zollikerberg.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Geschäftes für Immobilien-Dienstleistungen, Liegenschaftenverwaltung und Generalunternehmertätigkeiten. Sie kann auf eigene oder fremde Rechnung Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen, erneuern und verkaufen sowie in diesem Zusammenhang Finanzierungs- Anlage- und Darlehensgeschäfte tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zu Gunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Forderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkt oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sme revision ag (CHE-280.124.638), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 14602 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145943
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H. G. Meier AG, in Marthalen, CHE-101.913.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2010, S. 21, Publ. 5757536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T&O Treuhand & Organisations AG (CH-020.3.926.596-0), in Regensdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4631 du 02.02.2017 / CHE-101.913.004 / 03330419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 22, publizierten TR-Eintrags Nr. 22'192 vom 06.08.2008. H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 26, Publ. 5626660).

Domizil neu:
Ruedelfingerstrass 11, 8460 Marthalen [nicht: Ruedelfingerstrasse 11].

Tagebuch Nr. 27887 vom 29.07.2010
(05757536/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 22, Publ. 4608416).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle; Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; T&O Treuhand & Organisations AG (CH-020.3.926.596-0), in Regensdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17188 vom 05.05.2010
(05626660/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 24, Publ. 2573920).

Domizil neu:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weber, Hans-Peter, von Zürich, in Horw, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 22192 vom 06.08.2008
(04608416/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Zweck neu

H. G. Meier AG, in Marthalen, CH-020.3.917.358-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 30. 10. 2003, S. 17, Publ. 1236552).

Statutenänderung:
26. 08. 2004.

Domizil neu:
Nordweg 14, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Verwaltung sowie die Vermietung von Liegenschaften sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Landmaschinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie sich im In- und Ausland an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Hans Meier', in Marthalen, gemäss Bilanz per 31.12.1973 zum Preise von CHF 1'112'570.40, von dem CHF 500'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Tagebuch Nr. 34040 vom 30.11.2004
(02573920/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Meier Maschinen AG, in Marthalen, Handel mit Maschinen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 18. 03. 2003, S. 16, Publ. 907762).

Statutenänderung:
1. 10. 2003.

Firma neu:
H. G. Meier AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefti, Walter, von Ennenda, in Trüllikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Winkler, Werner, von Schlatt, in Dorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Zuber, Martin, von Spiez, in Waltalingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Marthalen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Trüllikon]; Meier-Hauenstein, Eleonora, von Marthalen, in Marthalen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Meier-Hauenstein, Eleonore, in Trüllikon]; Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 29932 vom 24.10.2003
(01236552/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Meier Maschinen AG, in Marthalen, Handel mit Maschinen aller Art, inklusive Landmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22. 07. 2002, S. 21, Publ. 570394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Alfred, von Marthalen und Affoltern am Albis, in Rheinau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heinzmann, Markus, von Basel und Regensdorf, in Wettswil am Albis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Philippe, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier-Hauenstein, Hans Georg, von Marthalen, in Trüllikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 7035 vom 12.03.2003
(00907762/CH02039173585)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Meier Maschinen AG, in Marthalen, Handel mit Maschinen aller Art, inklusive Landmaschinen, Betrieb einer mechanischen Werkstätte zwecks Reparaturen von Maschinen, Produktion von Maschinenteilen und Herstellung von Metallteilen für... Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2001, S. 9502).

Statutenänderung:
25. 03. 2002.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 25.03.2002 werden 400 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 21.06.2002 festgestellt.

Tagebuch Nr. 17826 vom 16.07.2002
(00570394/CH02039173585)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Meier Maschinen AG, Marthalen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.03.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meier Maschinen AG, Rudolfingerstrasse 627, 8460 Marthalen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt im Ausmass von CHF 400'000.- durch Gutschrift auf den Konten der Aktionäre. Der Bericht der besonders befähigten Revisionsstelle gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: OBT AG
   8005 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Meier Maschinen AG, Marthalen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.03.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meier Maschinen AG, Rudolfingerstrasse 627, 8460 Marthalen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt im Ausmass von CHF 400'000.- durch Gutschrift auf den Konten der Aktionäre. Der Bericht der besonders befähigten Revisionsstelle gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: OBT AG
   8005 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Meier Maschinen AG, Marthalen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 25.03.2002
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2002
7. Anmeldestelle für Forderungen: Meier Maschinen AG, Rudolfingerstrasse 627, 8460 Marthalen
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt im Ausmass von CHF 400'000.- durch Gutschrift auf den Konten der Aktionäre. Der Bericht der besonders befähigten Revisionsstelle gemäss Art. 732 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: OBT AG
   8005 Zürich