Hexagon Group AG

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493270). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 30472 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531735
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Hexagon Group AG, bisher in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493270).

Statutenänderung:
06.07.2022.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 63, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Christian, von Weinfelden, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pozuelo de Alarcon (ES)]; Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Lachen].

FOSC: 146 du 29.07.2022
Registre journalier: 11331 du 26.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005531981
Cantons: ZG

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2022, Publ. 1005457004).

Statutenänderung:
03.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 6'199'310.00 [bisher: CHF 5'638'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'199'310.00 [bisher: CHF 5'638'000.00].

Aktien neu:
619'931 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 563'800 Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 297'450.00 [bisher: CHF 270'520.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 297'450.00 [bisher: CHF 270'520.00].

Partizipationsscheine neu:
29'745 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 27'052 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 22862 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493270
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331473).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 14.04.2022 Aktiven von CHF 74'753'608.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'501'112.00 auf die Hexagon Trading AG, in Zürich (CHE-327.493.269).

Gegenleistung:
5'908'520 Aktien zu CHF 1.00.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere der Rohstoffhandelsbranche. Die Gesellschaft kann jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

FOSC: 79 du 25.04.2022
Registre journalier: 15963 du 19.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005457004
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906798).

Statutenänderung:
29.10.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 270'520.00 [bisher: CHF 160'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 270'520.00 [bisher: CHF 160'000.00].

Partizipationsscheine neu:
27'052 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 16'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 05.02.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.02.2019 eingeführte genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2019 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 220 du 11.11.2021
Registre journalier: 46542 du 08.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005331473
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004880943).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Appen Burose, Dag, chilenischer Staatsangehöriger, in Las Condes (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 10.06.2020
Registre journalier: 21147 du 05.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004906798
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839809).

Domizil neu:
Bleicherweg 33, 8002 Zürich.

FOSC: 84 du 01.05.2020
Registre journalier: 16195 du 28.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880943
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749943).

Statutenänderung:
20.02.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 5'638'000.00 [bisher: CHF 5'300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'638'000.00 [bisher: CHF 5'300'000.00].

Aktien neu:
563'800 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 530'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Partizipationsscheine neu:
16'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 15'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital und aus genehmigten Partizipationskapital.

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 8332 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839809
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2019, Publ. 1004626043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 212 du 01.11.2019
Registre journalier: 41901 du 29.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004749943
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mark, Hans Peter Felix, von Bottighofen, in Warth-Weiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orol Martin-Aragón, Santiago, spanischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basaran, Arif Emrah, genannt Emrah, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, William, von Schänis, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 89 du 09.05.2019
Registre journalier: 17642 du 06.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004626043
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 6'633 vom 12.02.2019 Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2019, Publ. 1004567211).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirsten, Ricardo, chilenischer Staatsangehöriger, in Vitacura Santiago de Chile (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 02.04.2019
Registre journalier: 12775 du 28.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004600581
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Hexagon Group AG, in Zürich, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495083).

Statutenänderung:
05.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 5'300'000.00 [bisher: CHF 2'650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'300'000.00 [bisher: CHF 2'650'000.00].

Aktien neu:
530'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 265'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Partizipationsscheine neu:
15'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.02.2019 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung des Partizipationskapitales vom 05.02.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür 5'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.02.2019 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 2'650'000.00 verrechnet, wofür 265'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FOSC: 32 du 15.02.2019
Registre journalier: 6633 du 12.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004567211
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau siège, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau capital

Hexagon Group AG, bisher in Warth-Weiningen, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4404193).

Statutenänderung:
05.11.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 52, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Rohstoffen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 2'650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
265'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 100'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 100'000.00.

Partizipationsscheine neu:
10'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Ordentliche Erhöhung des Partizipationskapitals.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 02.08.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wendel, Christian, von Weinfelden, in Pozuelo de Alarcon (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nette, Dr. Claus-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Freienbach, Revisionsstelle; Ayala Sanchez, Francisco, spanischer Staatsangehöriger, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Giger, William, von Schänis, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 40044 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495083
Cantons: ZH

Mutation Hexagon Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hexagon Group AG, in Warth-Weiningen, CHE-414.540.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2018, Publ. 4404193). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 219 du 12.11.2018
Registre journalier: 4924 du 07.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004495681
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Hexagon Group AG(Hexagon Group SA) (Hexagon Group Ltd), in Warth-Weiningen, CHE-414.540.871, Vogelhalde 21, 8532 Warth, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.08.2018.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen für die Textilverarbeitung sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, jede Art von Finanzgeschäften, auch unter Einsatz von derivativen Instrumenten abschliessen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkt oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochtergesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 02.08.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mark, Hans Peter Felix, genannt Hans-Peter, von Bottighofen, in Warth (Warth-Weiningen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3440 du 03.08.2018 / CHE-414.540.871 / 04404193