Hexagon Geosystems Services AG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348801).

Statutenänderung:
11.07.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 9479 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827819
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244172).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Safemine AG, in Zug (CHE-114.479.974), gemäss Fusionsvertrag vom 25.11.2021 und Bilanz per 30.06.2021. Aktiven von CHF 24'044'069.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'296'398.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 236 du 03.12.2021
Registre journalier: 12692 du 30.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005348801
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 130 du 08.07.2021
Registre journalier: 7775 du 05.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005244172
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877762).

Zweigniederlassung neu:
Zug (CHE-217.311.171).

FOSC: 214 du 03.11.2020
Registre journalier: 10528 du 29.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005013891
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792497).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 80 du 27.04.2020
Registre journalier: 3709 du 22.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004877762
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539337).

Statutenänderung:
09.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Eintragung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

FOSC: 249 du 24.12.2019
Registre journalier: 12120 du 19.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004792497
Cantons: SG

Mutation Hexagon Geosystems Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4240413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 7 du 11.01.2019
Registre journalier: 160 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004539337
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455229).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-289.350.968).

Registre journalier no 4392 du 16.05.2018 / CHE-115.025.073 / 04240413

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429937).

Zweigniederlassung neu:
Zug (CHE-194.285.922).

Registre journalier no 9664 du 27.10.2015 / CH32030657785 / 02455229

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CHE-115.025.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6871930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9250 du 13.10.2015 / CH32030657785 / 02429937

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2011, Publ. 6342668).

Domizil neu:
Heinrich-Wild-Strasse 201, 9435 Heerbrugg.

Tagebuch Nr. 8530 vom 27.09.2012
(06871930/CH32030657785)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2009, S. 12, Publ. 5221458).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8361 vom 15.09.2011
(06342668/CH32030657785)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hexagon Geosystems Services AG, in Balgach, CH-320.3.065.778-5, Heinrich-Wild-Strasse, 9435 Heerbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.08.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: administrative Servicedienstleistungen und Beratungen aller Art, insbesondere zugunsten der mit der Hexagon Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, registrieren, verwalten, verwerten und übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen, nicht jedoch den Effektenhandel zu betreiben; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Hexagon Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das Schweizerische Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen:
Rollén, Ola, schwedischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz, Johannes Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwyter, Walter, von Galgenen, in Bottighofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10585 vom 25.08.2009
(05221458/CH32030657785)