Herzog Holding AG

Mutation Herzog Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herzog Holding AG, in Stansstad, CHE-102.243.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2010, S.13, Publ. 5743878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Zita, von Sarnen und Luzern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Ivo, von Luzern und Sarnen, in Alpnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Leander, von Luzern und Sarnen, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Leander Robert, von Sarnen und Luzern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Herzog, Leander, von Sarnen und Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 63 du 30.03.2023
Registre journalier: 430 du 27.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005713046
Cantons: NW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Herzog Holding AG, in Stansstad, CH-150.3.000.802-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08. 05. 2008, S. 6, Publ. 4467268).

Domizil neu:
Bürgenstock 1, 6363 Bürgenstock. [Behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 1160 vom 20.07.2010
(05743878/CH15030008025)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Herzog Holding AG, in Stansstad, CH-150.3.000.802-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 1998, S. 4786).

Statutenänderung:
30. 04. 2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie die Finanzierung von Unternehmungen, die mit der Gesellschaft verbunden sind oder ihr nahe stehen. Sie kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, Patente und Lizenzen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und Zweigniederlassungen errichten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 05.07.1994 übernimmt die Gesellschaft 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Herzog Werft AG Alpnachstad', in Alpnachstad, Gemeinde Alpnach, 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Herzog Werft AG', in Luzern, und 49 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der 'Pro Nautik Gersau AG', in Gersau, zum Preise von total CHF 1'211'200.-- wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 911'200.-- den offenen Reserven zugewiesen werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 579 vom 02.05.2008
(04467268/CH15030008025)