Herholz AG

Mutation Herholz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouveau siège, Modification des statuts

Herholz AG, in Schlieren, CHE-102.278.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374303).

Statutenänderung:
02.07.2020.

Sitz neu:
Elgg.

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 11, 8353 Elgg.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 144 du 28.07.2020
Registre journalier: 28543 du 23.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004946293
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Herholz AG, in Schlieren, CHE-102.278.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2014, Publ. 1335337).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Dr. Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auwärter Lanter, Dorothee, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zell (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 26121 du 18.07.2018 / CHE-102.278.162 / 04374303

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Herholz AG, in Schlieren, CHE-102.278.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4652 du 05.02.2014 / CH02030054464 / 01335337

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Herholz AG, bisher in Baden, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 2, Publ. 5646332).

Gründungsstatuten:
30.09.1994, Statutenänderung: 01.02.2013.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Reitmenstrasse 7, 8952 Schlieren.

Registre journalier no 5777 du 15.02.2013 / CH02030054464 / 07071638

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Herholz AG, in Baden, CHE-102.278.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2010, S. 2, Publ. 5646332). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1782 du 15.02.2013 / CH02030054464 / 07071774

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herholz AG, in Baden, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 2, Publ. 4929182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-400.9.002.498-5)].

Tagebuch Nr. 5703 vom 19.05.2010
(05646332/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herholz AG, in Baden, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 1, Publ. 4616840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartman, Edu, niederländischer Staatsangehöriger, in Steg im Tösstal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Dr. Martin, von Schongau, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3067 vom 11.03.2009
(04929182/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Herholz AG, in Zürich, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 20, Publ. 4381230). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baden im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 22838 vom 13.08.2008
(04616810/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Herholz AG, bisher in Zürich, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2008, S. 20, Publ. 4381230).

Gründungsstatuten:
30.09.1994, Statutenänderung: 10.07.2008.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Täfernstrasse 3, 5405 Baden-Dättwil.

Zweck:
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Vermittlung mit Türen, Türelementen und sonstigen Innenausbauelementen nebst dazugehöriger Halbfertigware, insbesondere unter dem eingetragenen Warenzeichen 'Herholz'. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen oder Massnahmen vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundbesitz im In- und Ausland erwerben und veräussern. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbers, Wilm Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Ahaus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Hartman, Edu, niederländischer Staatsangehöriger, in Steg im Tösstal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steg]; BDO Visura (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 6705 vom 13.08.2008
(04616840/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

F & B AG, in Zürich, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2007, S. 22, Publ. 4097992).

Statutenänderung:
28.02.2008.

Firma neu:
Herholz AG.

Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Vermittlung mit Türen, Türelementen und sonstigen Innenausbauelementen nebst dazugehöriger Halbfertigware, insbesondere unter dem eingetragenen Warenzeichen 'Herholz'. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen oder Massnahmen vorzunehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundbesitz im In- und Ausland erwerben und veräussern. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herbers, Wilm Dominic, deutscher Staatsangehöriger, in Ahaus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6662 vom 05.03.2008
(04381230/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

F & B AG, in Zürich, CH-020.3.005.446-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13. 01. 2004, S. 19, Publ. 2068384).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisio Partner AG, in Zofingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO Visura, in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 24488 vom 31.08.2007
(04097992/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

F & B AG, in Zürich, Betrieb eines Dienstleistungs- und Finanzberatungsunternehmens, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24. 07. 2002, S. 19, Publ. 575034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horisberger, Markus, von Auswil, in Zofingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartman, Edu, niederländischer Staatsangehöriger, in Steg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 431 vom 07.01.2004
(02068384/CH02030054464)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

F & B AG, in Zürich, Betrieb eines Dienstleistungs- und Finanzberatungsunternehmens auf kommerziellem, finanziellem und juristischem Gebiet im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03. 08. 2001, S. 5962).

Domizil neu:
c/o Valguard AG, Seefeldstrasse 134, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 18086 vom 18.07.2002
(00575034/CH02030054464)