Heraeus Medical Schweiz AG

Mutation Heraeus Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019892).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Dr. Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Beckenried, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 44 du 04.03.2024
Registre journalier: 9615 du 28.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005975827
Cantons: ZH

Mutation Heraeus Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634309).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellermann, Steffen Rainer Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Bohmte (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Usingen (DE)].

FOSC: 220 du 11.11.2020
Registre journalier: 42577 du 06.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005019892
Cantons: ZH

Mutation Heraeus Medical Schweiz AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstalden, Fredy Konstantin, von Sarnen, in Buchrain, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenheim, Nicolas Claude, von Endingen, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 19177 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004634309
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Zürich, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2014, Publ. 1669077).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluge, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Vallendar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellermann, Steffen Rainer Lutz, deutscher Staatsangehöriger, in Usingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 29382 du 16.08.2018 / CHE-112.388.295 / 04425027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Heraeus Medical Schweiz AG, in Thalwil, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245537).

Statutenänderung:
11.08.2014.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich. Gemäss Erklärung vom 16.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bähler Treuhand GmbH (CH-280.4.012.008-4), in Ettingen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26898 du 14.08.2014 / CH02030287894 / 01669077

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Thalwil, CHE-112.388.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rizzoli, Dr. Giancarlo, von St. Moritz, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstalden, Fredy Konstantin, von Sarnen, in Buchrain, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 40500 du 16.12.2013 / CH02030287894 / 01245537

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heraeus Medical Schweiz AG, in Thalwil, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7148538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rizzoli, Dr. Giancarlo, von St. Moritz, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Rizzoli, Giancarlo].

Registre journalier no 17785 du 07.06.2013 / CH02030287894 / 00912291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6671974).

Statutenänderung:
02.04.2013.

Firma neu:
Heraeus Medical Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Heraeus Medical Suisse SA) (Heraeus Medical Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Böhnirainstrasse 13, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentliche Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höss, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Gross-Umstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lacek-Cipone, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuster, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schöllkrippen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Dr. Philipp, von Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gschwend, Andreas Josef, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petermann, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Schotten (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rizzoli, Giancarlo, von St. Moritz, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kluge, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Vallendar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 11978 du 10.04.2013 / CH02030287894 / 07148538

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2011, S. 0, Publ. 6421870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Werner, von Heimiswil, in Binningen, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Dr. Philipp, von Zug, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gschwend, Andreas Josef, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15027 vom 04.05.2012
(06671974/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S. 0, Publ. 6402150).

Statutenänderung:
02.11.2011.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Vertrieb von sowie den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften oder Pfandrechte zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an deren letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheffler, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Alzenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Schöllkrippen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40961 vom 15.11.2011
(06421870/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2011, S. 24, Publ. 5984050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reimann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Salzufflen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lacek-Cipone, Alexandra, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39119 vom 31.10.2011
(06402150/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2010, S. 25, Publ. 5618912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler Treuhand GmbH (CH-280.4.012.008-4), in Ettingen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1156 vom 07.01.2011
(05984050/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 25, Publ. 4729532).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trappe, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höss, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Gross-Umstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:KPMG AG].

Tagebuch Nr. 16562 vom 29.04.2010
(05618912/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 23, Publ. 4091084).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reimann, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Salzufflen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheffler, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Alzenau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 31505 vom 06.11.2008
(04729532/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Vertrieb von und Service an medizinischen und technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2007, S. 26, Publ. 4000118).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rinnert, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trappe, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23943 vom 27.08.2007
(04091084/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Vertrieb von und Service an medizinischen und technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2007, S. 25, Publ. 3818444).

Statutenänderung:
22. 06. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.--.

Aktien neu:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17720 vom 25.06.2007
(04000118/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Vertrieb von und Service an medizinischen und technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12. 02. 2007, S. 24, Publ. 3769892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Werner, von Heimiswil, in Binningen, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Worben].

Tagebuch Nr. 6946 vom 02.03.2007
(03818444/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Vertrieb von und Service an medizinischen und technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 27, Publ. 3690330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Erhard, von Zürich, in Castel San Pietro, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggenheim, Dr. Nicolas, von Endingen, in Buchillon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Werner, von Heimiswil, in Worben, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Dr. Philipp, von Zug, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3500 vom 06.02.2007
(03769892/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heraeus Kulzer Schweiz AG, in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Vertrieb von und Service an medizinischen und technischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10. 06. 2005, S. 17, Publ. 2876830).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göbel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33754 vom 14.12.2006
(03690330/CH02030287894)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Heraeus Kulzer Schweiz AG(Heraeus Kulzer Suisse SA) (Heraeus Kulzer Switzerland Ltd.), in Dübendorf, CH-020.3.028.789-4, Ringstrasse 15a, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 06. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von und den Service an medizinischen und technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rinnert, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberli, Erhard, von Zürich, in Castel San Pietro, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guggenheim, Dr. Nicolas, von Endingen, in Buchillon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Göbel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15662 vom 06.06.2005
(02876830/CH02030287894)