Heptagon Holding AG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2022, Publ. 1005434724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 73 du 16.04.2024
Registre journalier: 4041 du 11.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006010176
Cantons: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brügger, Pascal, von Willisau, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 59 du 24.03.2022
Registre journalier: 2838 du 21.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005434724
Cantons: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pecher, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 31.08.2021
Registre journalier: 9556 du 26.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005280985
Cantons: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 9'179 vom 29.09.2017 Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2020, Publ. 1004979838).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Toxler, Thomas].

FOSC: 187 du 25.09.2020
Registre journalier: 9142 du 22.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004986195
Cantons: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buff, Deborah Michele, von Wald (AR), in Bachenbülach, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mischling, Keno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 180 du 16.09.2020
Registre journalier: 8834 du 11.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004979838
Cantons: SG

Mutation Heptagon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2017, S.0, Publ. 3827703).

Domizil neu:
Eichwiesstrasse 18b, 8645 Jona.

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 1769 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838320
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Rapperswil-Jona, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788277).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 9797 du 19.10.2017 / CHE-235.506.689 / 03827703

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349271). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 12498 du 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788789

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Heptagon Holding AG, bisher in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017Publ. 3349271).

Gründungsstatuten:
15.04.2016, Statutenänderung: 25.09.2017.

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Rietstrasse 4, 8640 Rapperswil SG.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland. Die Gesellschaft ist Teil der Heptagon Gruppe (deren oberste Mutterunternehmen ist Heptagon Advanced Micro-Optics Pte. Ltd.) und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Heptagon Gruppe berücksichtigen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. [Gemäss geänderter Eintragungspraxis].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsregister.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Graz (AT)]; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Toxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 9179 du 29.09.2017 / CHE-235.506.689 / 03788277

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heptagon Holding AG, in Zug, CHE-235.506.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800149).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wachsler-Markowitsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everke, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resch, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Premstätten (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tang-Jespersen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tang-Jespersen, Christian René, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 1794 du 10.02.2017 / CHE-235.506.689 / 03349271

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Heptagon Holding AG(Heptagon Holding Ltd) (Heptagon Holding SA) , in Zug, CHE-235.506.689, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.04.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Finanzierung und Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jedwelcher Art in der Schweiz oder im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 12.04.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tang-Jespersen, Christian René, dänischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5345 du 21.04.2016 / CHE-235.506.689 / 02800149