Helvetia Industrie und Service AG

Mutation Helvetia Industrie und Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CHE-102.475.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029826).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Margrit, von Stallikon, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Zbinden, Andreas, von Stallikon, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 78 du 23.04.2021
Registre journalier: 16570 du 20.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005157201
Cantons: ZH

Mutation Helvetia Industrie und Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CHE-102.475.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, S.0, Publ. 2186291).

Statutenänderung:
09.11.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung und Verwaltung von Immobilien, die Beratung in Steuer- und Finanzangelegenheiten sowie den Erwerb und die Vergabe von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, bewirtschaften, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief. E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 229 du 24.11.2020
Registre journalier: 44473 du 19.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005029826
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CHE-102.475.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042242).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Rudolf, von Stallikon, in Stallikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zbinden, Margrit, von Stallikon, in Stallikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 19130 du 01.06.2015 / CH02039042592 / 02186291

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2012, Publ. 6835998).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3013 du 28.01.2013 / CH02039042592 / 07042242

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scharlemann, Dr. Ulrich Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30257 vom 31.08.2012
(06835998/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, Publ. 6295936).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 23518 vom 12.07.2012
(06771492/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetia Industrie und Service AG, in Zürich, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2011, S. 0, Publ. 6217030).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eden, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scharlemann, Dr. Ulrich Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Gräfelfing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29101 vom 10.08.2011
(06295936/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Helvetia Industrie und Service AG, bisher in Zug, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 22, Publ. 5898944).

Statutenänderung:
26.05.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Freyastrasse 14, 8004 Zürich.

Tagebuch Nr. 22095 vom 20.06.2011
(06217030/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Helvetia Industrie und Service AG, in Zug, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 22, Publ. 5898944). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 8241 vom 20.06.2011
(06217034/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Triton Capital AG, in Zug, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2010, S. 16, Publ. 5768722).

Statutenänderung:
26.10.2010.

Firma neu:
Helvetia Industrie und Service AG.

Tagebuch Nr. 16670 vom 11.11.2010
(05898944/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Zug, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 31, Publ. 4789008).

Statutenänderung:
20.07.2010.

Firma neu:
Triton Capital AG.

Tagebuch Nr. 11992 vom 06.08.2010
(05768722/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Zug, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 17, Publ. 4313422).

Statutenänderung:
13.11.2008.

Zweck neu:
Erwerb und Vergabe von Patenten und Lizenzen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17166 vom 12.12.2008
(04789008/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Opfikon, CH-020.3.904.259-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2007, S. 23, Publ. 4225848). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 2332 vom 24.01.2008
(04313514/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BSE, Basic Shield Engineering AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.904.259-2, Entwicklung, Produktion und Vertrieb elektronischer Geräte verschiedener Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 23, Publ. 4225848).

Gründungsstatuten:
11.07.1990, Statutenänderung: 19.12.2007.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Inkasso Organisation AG, Baarerstrasse 99, 6300 Zug.

Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb elektronischer Geräte verschiedener Art; kann Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Wialex-Control AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 1111 vom 24.01.2008
(04313422/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Opfikon, CH-020.3.904.259-2, Entwicklung, Produktion und Vertrieb elektronischer Geräte verschiedener Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02. 04. 2004, S. 22, Publ. 2197948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperandio, Peter, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Paul, von Schänis, in Arni AG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32673 vom 26.11.2007
(04225848/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Opfikon, Entwicklung, Produktion und Vertrieb elektronischer Geräte verschiedener Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16. 09. 2002, S. 16, Publ. 642218).

Statutenänderung:
9. 03. 2004.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 8873 vom 29.03.2004
(02197948/CH02039042592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BSE, Basic Shield Engineering AG, in Opfikon, Entwicklung, Produktion und Vertrieb elektronischer Geräte verschiedener Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 30. 07. 1997, S. 5444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperandio, Gottfried, von Zürich, in Opfikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Sperandio, Maria, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperandio, Peter, von Zürich, in Opfikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberlunkhofen].

Tagebuch Nr. 22329 vom 10.09.2002
(00642218/CH02039042592)