Helios CH AG

Mutation Helios CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helios CH AG, in Zürich, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005049954).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Auckland (NZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gibraltar (GB)].

FOSC: 198 du 12.10.2021
Registre journalier: 42504 du 07.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005310045
Cantons: ZH

Mutation Helios CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Helios CH AG, in Zürich, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513550).

Domizil neu:
c/o epartners Rechtsanwälte AG, Hardturmstrasse 11, 8005 Zürich.

FOSC: 246 du 17.12.2020
Registre journalier: 48170 du 14.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005049954
Cantons: ZH

Mutation Helios CH AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Helios CH AG, in Zürich, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4437991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Smit, Johan Christiaan, von Zeihen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 237 du 06.12.2018
Registre journalier: 43426 du 03.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004513550
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helios CH AG, in Zürich, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobs, Petrus Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 30201 du 23.08.2018 / CHE-102.312.480 / 04437991

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Helios CH AG, in Zürich, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031035).

Statutenänderung:
06.02.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 270'000.00].

Aktien neu:
100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 270 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 5691 du 07.02.2018 / CHE-102.312.480 / 04049151

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Helios CH AG, bisher in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819413).

Statutenänderung:
24.01.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Löwenstrasse 58, 8001 Zürich.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registre journalier no 4450 du 30.01.2018 / CHE-102.312.480 / 04031035

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819413). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 998 du 30.01.2018 / CHE-102.312.480 / 04032237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2206047).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Johan Christiaan, von Zeihen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jacobs, Petrus Hendrikus, niederländischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9680 du 16.10.2017 / CHE-102.312.480 / 03819413

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2015, Publ. 1959763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzoleni, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gray, Hannah Rebecca].

Registre journalier no 5201 du 10.06.2015 / CH27030026675 / 02206047

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1917779).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gray, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift]; Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tokyo (JP)].

Registre journalier no 785 du 26.01.2015 / CH27030026675 / 01959763

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1586107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen]; Gray, Hannah Rebecca, britische Staatsangehörige, in Vacallo, Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 35 du 05.01.2015 / CH27030026675 / 01917779

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Helios CH AG, in St. Gallen, CHE-102.312.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213738).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Horizon CH AG, in Appenzell (CHE-221.265.350), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 6'507'561.90 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'536'227.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 5835 du 26.06.2014 / CH27030026675 / 01586107

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Helios CH AG, in St. Gallen, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7146830).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.03.2013 Aktiven von CHF 21'449'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Anlagestiftung Swiss Life, in Zürich (CH-020.7.000.893-3).

Gegenleistung:
CHF 21'449'000.00.

Registre journalier no 5543 du 30.05.2013 / CH27030026675 / 07213738

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Helios CH AG, in St. Gallen, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2012, Publ. 6921494).

Domizil neu:
Poststrasse 17, 9000 St. Gallen.

Registre journalier no 3702 du 10.04.2013 / CH27030026675 / 07146830

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helios CH AG, in St. Gallen, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, Publ. 6455706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gmünder, Hubert, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9502 vom 02.11.2012
(06921494/CH27030026675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Armand Goetschel, Aktiengesellschaft (Armand Goetschel, Société anonyme), bisher in Basel, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 7, Publ. 5684682).

Gründungsstatuten:
25.05.1923, Statutenänderung: 07.12.2011.

Firma neu:
Helios CH AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Marktplatz 22, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Immobilien und von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen, Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 270'000.00.

Liberierung:
CHF 270'000.00.

Aktien:
270 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Uebernahme bei der Gründung vom 25.05.1923 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und Uebernahme: Aktiven von CHF 294'191.96 und Passiven von CHF 134'935.57 der erloschenen Einzelfirma 'Basler Seidenhaus Armand Goetschel', in Basel. Aktivenüberschuss CHF 159'256.39 gegen 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und Barzahlung von CHF 9'256.39.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch nicht eingeschriebenen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden (wie bisher); Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goetschel, Dr. Antoine François, von Pleigne und Zollikon, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Goetschel, Philippe André, von Pleigne und Zollikon, in Mercer Island (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmünder, Hubert, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10940 vom 08.12.2011
(06455706/CH27030026675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Armand Goetschel, Aktiengesellschaft, in Basel, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 7, Publ. 5684682). Die Gesellschaft (neu: Helios CH AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6867 vom 08.12.2011
(06455660/CH27030026675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Armand Goetschel, Aktiengesellschaft, in Basel, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2009, S. 8, Publ. 5294922).

Statutenänderung:
04.06.2010. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3782 vom 15.06.2010
(05684682/CH27030026675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Armand Goetschel, Aktiengesellschaft, in Basel, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 7, Publ. 4791560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaab, Stephan, von Lindau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goetschel, Philippe André, von Pleigne und Zollikon, in Mercer Island (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mercer Island (USA), ohne eingetragene Funktion]; Goetschel, Dr. Antoine François, von Pleigne und Zollikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Feldmeilen, ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 7997 vom 09.10.2009
(05294922/CH27030026675)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Armand Goetschel, Aktiengesellschaft, in Basel, CH-270.3.002.667-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.2003, S. 5, Publ. 873412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Numerus Aktiengesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle; Goetschel, Pierre Armand, von Pleigne, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaab, Stephan, von Lindau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; TBO Revisions AG (CH-020.3.925.811-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7025 vom 15.12.2008
(04791560/CH27030026675)