Heitaria Swiss AG

Mutation Heitaria Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Heitaria Swiss AG, in Beckenried, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173017).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 10. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 1100 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005184276
Cantons: NW

Mutation Heitaria Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Heitaria Swiss AG, in Beckenried, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595901).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 938 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005173017
Cantons: NW

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Heitaria Swiss AG, in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Beckenried im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2814 du 19.06.2017 / CHE-269.621.029 / 03596693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Heitaria Swiss AG, bisher in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523).

Statutenänderung:
31.05.2017.

Sitz neu:
Beckenried.

Domizil neu:
Ledergasse 42, 6375 Beckenried.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des Eigenvermögens sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Informatik-, Immobilien- und Investmentbereich, insbesondere in Europa und in der Schweiz sowie den Handel, Import und Export von Waren, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltugnsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 839 du 19.06.2017 / CHE-269.621.029 / 03595901

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

MKA AG, in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264877). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gottlieben (Firma neu: Heitaria Swiss AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6147 du 09.05.2014 / CH17030378444 / 01500473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

MKA AG, bisher in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264877).

Gründungsstatuten:
10.04.2013, Statutenänderung: 05.05.2014.

Firma neu:
Heitaria Swiss AG.

Sitz neu:
Gottlieben.

Domizil neu:
Kirchstrasse 19, 8274 Gottlieben.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von Non-Food-Waren aller Art, Wirtschaftsberatung, Vermittlung und Tätigung von Investitionen und Finanzanlagen sowie die Übernahme von Projektmanagementaufgaben. Sie kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten, Vertretungen übernehmen, Lizenzen erwerben und verwerten sowie alle Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar dem Unternehmenszwecke förderliche sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Irina, russische Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2530 du 09.05.2014 / CH17030378444 / 01500523

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MKA AG, in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shterbachenko, Borys, ukrainischer Staatsangehöriger, in Teplice (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Basamygin, Vyacheslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 17257 du 27.12.2013 / CH17030378444 / 01264877

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942271).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shterbachenko, Borys, ukrainischer Staatsangehöriger, in Teplice (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Basamygin, Vyacheslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 13739 du 11.10.2013 / CH17030378444 / 01129985

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190766).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 36, 6330 Cham.

Registre journalier no 8464 du 24.06.2013 / CH17030378444 / 00942271

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, c/o Hudson Investments AG, Hinterbergstrasse 36, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2013.

Zweck:
Import und Export von Non Food Waren aller Art sowie Wirtschaftsberatung, Vermittlung und Tätigung von Investitionen, Finanzanlagen, Projektmanagement und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gasser, Irina, russische Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6381 du 13.05.2013 / CH17030378444 / 07190766