Heinz Mock AG

1. Begrüssung und Feststellung der anwesenden Aktionäre

2. Wahl des Protokollführers

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und              Erfolgsrechnung 2022

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für Jahr 2022

5. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und an die Geschäftsführung

6. Allgemeine Umfrage / Diverses

Weitere Auskünfte erteilt gerne: Beat Lenherr, 

Oberfelsbachstrasse 25, 9473 Gams / Handy 079 407 55 48

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.

9466 Sennwald, 01.11.2023                Der Verwaltungsrat

1. Begrüssung und Feststellung der anwesenden Aktionäre

2. Wahl des Protokollführers

3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 mit Bilanz und        Erfolgsrechnung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2022 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für Jahr 2022

5. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung

6. Allgemeine Umfrage / Diverses

Weitere Auskünfte erteilt gerne: Beat Lenherr, Oberfelsbachstr. 25,

9473 Gams / Handy 079 407 55 48

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.

Sennwald, den 17.10.2023                  Der Verwaltungsrat

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 mit Bilanz und Erfolgsrechnung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2021 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für 2021

3. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung

4. Diverses

Weitere Auskünfte erteilt: Beat Lenherr, Oberfelsbachstr. 25,

9473 Gams / Handy 079 407 55 48

Angaben zur Generalversammlung

Donnerstag, 16. Dezember 2021, 18.00 Uhr, Dornen 33, Sennwald

Traktanden:

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 mit Bilanz und Erfolgsrechnung

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2020 mit Beschluss über Auszahlung einer Dividende für 2020

3. Entlastung des Verwaltungsrates mit Erteilung der Décharge an den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung

4. Beschluss über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien mit Statutenänderung

5. Diverses

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage

eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.

Es gelten die Vorschriften für Generalversammlungen des Covidgesetzes 19 mit 3 G.

Weitere Auskünfte erteilt Beat Lenherr, Oberfelsbachstrasse 25,

9473 Gams, Handy 079 407 55 48, als Verwaltungsrat und

bevollmächtigter Willensvollstrecker des verstorbenen Heinz Mock, Sennwald.

Sennwald, 22.11.2021                                 Der Verwaltungsrat

Einladung zur ausserordentlichen Generalvesammlung der Aktionäre der Heinz Mock AG, Sennwald

1. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nur ausüben gegen Vorlage eines ausreichenden Nachweises über das Eigentum an den Aktien.

2. Weitere Auskünfte erteilt Beat Lenherr, 9473 Gams als bevollmächtigter Willensvollstrecker des verstorbenen Heinz Mock, Sennwald

3. Traktanden und Unterlagen und Jahresrechnung 2020 erhalten Sie bei: Beat Lenherr, Oberfelsbachstrasse 25, 947 Gams

Handy 079 407 55 48

Sennwald, 14.10.2021             Der Verwaltungsrat

Mutation Heinz Mock AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Heinz Mock AG, in Sennwald, CHE-107.286.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 31.12.2020, Publ. 1005062803).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 152 du 09.08.2021
Registre journalier: 8852 du 04.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005267143
Cantons: SG

Mutation Heinz Mock AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heinz Mock AG, in Sennwald, CHE-107.286.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2013, S.0, Publ. 7031074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mock, Heinz, von Appenzell, in Sennwald, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, James, von Appenzell, in Hinterforst (Eichberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenherr, Beat, von Gams, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 255 du 31.12.2020
Registre journalier: 12907 du 28.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005062803
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

Heinz Mock AG, in Sennwald, CH-320.3.012.065-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2004, S. 8, Publ. 2391008).

Statutenänderung:
18.01.2013.

Zweck neu:
Erstellung, An- und Verkauf, Verwaltung, Vermietung sowie Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft erwirbt gemäss Sacheinlagevertrag vom 8. Juni 1971 und Übernahmebilanz per 31. Dezember 1970 von der Einzelfirma 'Heinz Mock, Malergeschäft', in Sennwald, die darin näher bezeichneten Aktiven von, CHF 186'185.90 und Passiven von CHF 135'756.50 zum Preis von CHF 50'429.40, wovon CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audiex AG, in Gams, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock-Keller, Evelyn, von Appenzell, in Sennwald, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 653 du 21.01.2013 / CH32030120655 / 07031074

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Heinz Mock AG, in Sennwald, CH-320.3.012.065-5, Betrieb eines Maler-, Tapezierer- und Gipsergeschäftes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04. 09. 2001, S. 6850).

Domizil neu:
Dornen 33, 9466 Sennwald, [behördliche Umadressierung].

Tagebuch Nr. 5496 vom 30.07.2004
(02391008/CH32030120655)