HEINRICH THORBECKE AG

Mutation HEINRICH THORBECKE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004836132).

Domizil neu:
c/o Gabi Thorbecke, Haldenhof 3, 9000 St. Gallen.

FOSC: 214 du 03.11.2021
Registre journalier: 11730 du 29.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005326077
Cantons: SG

Mutation HEINRICH THORBECKE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2016, S.0, Publ. 2771237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thorbecke, Heinrich, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 36 du 21.02.2020
Registre journalier: 1637 du 18.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004836132
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2114507). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle.

Registre journalier no 3062 du 06.04.2016 / CH32030390587 / 02771237

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CHE-108.338.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203857).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Prof. Dr. Joachim genannt Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eberle, Peter, von Amden, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Martin, von Gams, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 3584 du 20.04.2015 / CH32030390587 / 02114507

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2010, S. 13, Publ. 5750596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kliebenschädel, Jürg, von Hauptwil-Gottshaus, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 11226 du 22.11.2013 / CH32030390587 / 01203857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 30.12.2008, S. 22, Publ. 4807222).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kliebenschädel, Jürg, von Hauptwil-Gottshaus, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lange, Prof. Dr. Joachim genannt Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenz, Urs, von Uesslingen-Buch, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7291 vom 23.07.2010
(05750596/CH32030390587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09. 09. 2008, S. 14, Publ. 4643900).

Statutenänderung:
22. 12. 2008.

Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Wertschriften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.-- [bisher: CHF 7'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'000'000.--.

Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 7'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.2008 gemäss Sacheinlagevertrag vom 22.12.2008 und Bilanz per 30.06.2008 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der In Gassen Immobilien AG, in Zürich (CH-020.3.913.242-7), zum Preise von CHF 8'000'000.--, wofür 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 4'000'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail.

Tagebuch Nr. 11090 vom 22.12.2008
(04807222/CH32030390587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEINRICH THORBECKE AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2007, S. 12, Publ. 4118218).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Dr. Rudolf, von Ettenhausen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7477 vom 03.09.2008
(04643900/CH32030390587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Intervalor Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Wertschriften usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08. 07. 2005, S. 12, Publ. 2923866).

Statutenänderung:
5. 09. 2007.

Firma neu:
HEINRICH THORBECKE AG.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 29.06.1995 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der 'Intervalor Holding GmbH' (neu: IH Intervalor Holding GmbH in Liquidation), in St. Gallen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1994 Aktiven von CHF 22 610 660.05 und Passiven von CHF 20 610 617.50, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1 000.-- ausgegeben werden.].

Tagebuch Nr. 8491 vom 14.09.2007
(04118218/CH32030390587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intervalor Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.039.058-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2002, S. 11, Publ. 552606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thorbecke-Buck, Gabriella, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5516 vom 04.07.2005
(02923866/CH32030390587)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intervalor Holding AG, in St. Gallen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und von Wertschriften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 31. 07. 1997, S. 5497).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisal AG Gossau, in Gossau SG, Revisionsstelle [bisher: Revisal Revisions AG, in Gossau SG].

Tagebuch Nr. 4938 vom 04.07.2002
(00552606/CH32030390587)