Heinrich Brandeis AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2013, Publ. 7061424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandeis, Ruth, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois Muster, Jacqueline Annemarie, von Le Locle, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; Ollech, Jakob, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Registre journalier no 32971 du 16.10.2013 / CH02039041928 / 01136657

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2011, S. 27, Publ. 6008734).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandeis, Simon, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandeis, Ruth, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4819 du 08.02.2013 / CH02039041928 / 07061424

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 24, Publ. 5874394).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ollech, Jakob, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 3504 vom 25.01.2011
(06008734/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 18, publizierten TR-Eintrags Nr. 29'659 vom 16.08.2010. Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2010, S. 18, Publ. 5778106). Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.05.2010 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.08.2010 festgestellt. [gestrichen: Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.05.2010 werden 150 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.08.2010 festgestellt.].

Tagebuch Nr. 37706 vom 26.10.2010
(05874394/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 35, Publ. 5145374).

Statutenänderung:
14.05.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.05.2010 werden 150 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.08.2010 festgestellt.

Tagebuch Nr. 29659 vom 16.08.2010
(05778106/CH02039041928)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Heinrich Brandeis AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Müller, Bührer & Partner AG, Seestrasse 42, 8802 Kilchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 nominell und Barrückzahlung. Der nach Art. 732 OR vorgeschriebene Revisionsbericht stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Müller, Bührer & Partner AG
   8802 Kilchberg

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Heinrich Brandeis AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Müller, Bührer & Partner AG, Seestrasse 42, 8802 Kilchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 nominell und Barrückzahlung. Der nach Art. 732 OR vorgeschriebene Revisionsbericht stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Müller, Bührer & Partner AG
   8802 Kilchberg

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Heinrich Brandeis AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 250'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.05.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.07.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Müller, Bührer & Partner AG, Seestrasse 42, 8802 Kilchberg
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 nominell und Barrückzahlung. Der nach Art. 732 OR vorgeschriebene Revisionsbericht stellt fest, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach durchgeführter Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Müller, Bührer & Partner AG
   8802 Kilchberg

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2008, S. 26, Publ. 4462244).

Statutenänderung:
07.07.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigung von Versicherungsgeschäften aller Art, insbesondere die Vermittlung solcher für Rechnung Dritter, die Verwaltung und Revision von Versicherungs-Portefeuilles, die Beratung in allen Versicherungsfragen, die Vermögensverwaltung für eigene und fremde Rechnung und damit verbundene Treuhandfunktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigt, die Einzel-Firma 'Heinrich Brandeis', in Zürich, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1972 zum Höchstpreis von CHF 100'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, René, von Zürich, in Thalwil, mit Einzelprokura; MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26904 vom 13.07.2009
(05145374/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2007, S. 19, Publ. 3722572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandeis, Heinrich, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brandeis, Simon, von Lengnau AG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 11836 vom 29.04.2008
(04462244/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Tätigung von Versicherungsgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2006, S. 25, Publ. 3268604).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubois Muster, Jacqueline Annemarie, von Le Locle, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 79 vom 08.01.2007
(03722572/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, CH-020.3.904.192-8, Tätigung von Versicherungsgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 26. 11. 2003, S. 18, Publ. 2000428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MÜLLER, BÜHRER & PARTNER AG, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle [bisher: R + M AG, Treuhandgesellschaft].

Tagebuch Nr. 6022 vom 24.02.2006
(03268604/CH02039041928)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Heinrich Brandeis AG, in Zürich, Tätigung von Versicherungsgeschäften aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26. 07. 1993, S. 3889).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
R + M AG, Treuhandgesellschaft, in Kilchberg ZH, Revisionsstelle [bisher: Zürich, in Zürich].

Tagebuch Nr. 32491 vom 20.11.2003
(02000428/CH02039041928)