Heineken Real Estate AG

Mutation Heineken Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2020, Publ. 1005028908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Urs, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gössi, Mario Manuel, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mele, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Bergamo (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 111 du 12.06.2023
Registre journalier: 4835 du 07.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005766017
Cantons: LU

Mutation Heineken Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2020, Publ. 1004951036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 228 du 23.11.2020
Registre journalier: 9734 du 18.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005028908
Cantons: LU

Mutation Heineken Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556194).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauwerijssen, Martinus, genannt Maarten, von Hagenbuch, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2020
Registre journalier: 6457 du 30.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004951036
Cantons: LU

Mutation Heineken Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3310103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Tobias, von Sursee, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amberg, Urs, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 22 du 01.02.2019
Registre journalier: 832 du 29.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004556194
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2016, Publ. 3195147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Mark Stefan, von Lauterbrunnen, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauwerijssen, Martinus, genannt Maarten, von Hagenbuch, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 672 du 24.01.2017 / CHE-144.676.982 / 03310103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015597).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8590 du 28.11.2016 / CHE-144.676.982 / 03195147

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heineken Real Estate AG, in Luzern, CHE-144.676.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2015, Publ. 2528719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hungerbühler, Sven, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Tobias, von Sursee, in Oberkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6014 du 18.08.2016 / CHE-144.676.982 / 03015597

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Heineken Real Estate AG (Heineken Real Estate SA) (Heineken Real Estate Ltd.), in Luzern, CHE-144.676.982, Obergrundstrasse 110, 6005 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
03.12.2015.

Zweck:
Erwerb, Erstellung, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien jeder Art sowie Projektentwicklung und Entwicklung von Landreserven zu Bauzwecken; Erbringung von Dienstleistungen für die Gruppengesellschaften, insbesondere im Immobilienbereich; Die Gesellschaft berücksichtigt in angemessener Weise die Interessen der Muttergesellschaft Heineken Beverages Switzerland AG sowie des gesamten Heineken-Konzerns; Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Vermietung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der Stardrinks AG, in Luzern (CHE-387.044.739), die Grundstücke Nr. 6141, 6160, 6161, S54815 und S54838, alle GB Davos sowie die Grundstücke Nr. 1682 und 1683, beide GB Samedan, inklusive der auf sämtlichen Grundstücken lastenden Pfandrechte zum Preise von maximal CHF 8'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 03.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloggner, Philipp Andreas, von Meggen, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hungerbühler, Sven, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feuz, Mark Stefan, von Lauterbrunnen, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8884 du 04.12.2015 / CH10038010697 / 02528719