Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft

Mutation Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-110.048.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, S.0, Publ. 3297029).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler, Adrian, von Kölliken, in Bellikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Stössel, Werner, von Bäretswil, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)]; Keller, Michael, von St. Gallen, in Wil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien; Kunz, Roger, von Zürich, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 101 du 27.05.2020
Registre journalier: 19336 du 22.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004897465
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft, in Zürich, CHE-110.048.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2013, Publ. 981325).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Werner, von Bäretswil, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Oberengstringen]; Stutz, Markus, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Villmergen].

Registre journalier no 2465 du 17.01.2017 / CHE-110.048.150 / 03297029

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.4.026.639-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 961121).

Statutenänderung:
11.07.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli, Pius, von Merenschwand, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Walter, von Zürich und Biberstein, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürmann, Gerhard, von Meggen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle; Büchler, Adrian, von Kölliken, in Bellikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Huber, Roger, von Hausen am Albis, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stössel, Werner, von Bäretswil, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Stutz, Markus, von Villmergen, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 22172 du 12.07.2013 / CH02040266392 / 00981325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse

Berichtigung des im SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'395 vom 28.07.2013. HEIDENBAUER SUISSE Immobilien-Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.4.026.639-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 955949).

Firma neu:
Heidenbauer Suisse Immobilien-Aktiengesellschaft.

Domizil neu:
c/o Kalono AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich.

Registre journalier no 20765 du 02.07.2013 / CH02040266392 / 00961121

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6596782).

Statuten neu:
27.06.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 500'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 9'327'781.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'281'216.38 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 500 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
HEIDENBAUER SUISSE Immobilien-Aktiengesellschaft.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Kolona AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten sowie der Erwerb, das Halten, die Vermietung, die Verpachtung und die Veräusserung von Grundstücken, wobei der Erwerb auf Grundstücke beschränkt ist, welche nach den geltenden schweizerischen Bestimmungen durch Personen im Ausland ohne Bewilligung erworben werden dürfen. Die Gesellschaft kann sich im Rahmen ihres Zweckes an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren oder solche gründen oder erwerben, sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen in In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 40'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 460'000.00 umgewandelt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Baulandgrundstück Kat. Nr. 8424 'Fallwiesen', Grundbuchblatt 5262, Kataster Nr. 8426, Plan 35, in der Gemeinde Opfikon zum Preis von höchstens CHF 2'566'200.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenbauer Holding GmbH (FN 245045 k), in Bruck an der Mur (AT), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenbauer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisner-Heidenbauer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Velden am Wörthersee (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Heidenbauer, Birgit, in Bruck an der Mur (AT), ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Käppeli, Pius, von Merenschwand, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 20395 du 28.06.2013 / CH02040266392 / 00955949

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 18, Publ. 5890994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UATT Immobilien VerwaltungsgmbH, in Velden am Wörther See (AT), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenbauer Holding GmbH (FN 245045 k), in Bruck an der Mur (AT), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Heidenbauer Immobilien Verwaltungs GmbH und mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].

Tagebuch Nr. 9298 vom 13.03.2012
(06596782/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2008, S. 19, Publ. 4719770).

Domizil neu:
c/o Inspirion AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.

Tagebuch Nr. 39086 vom 05.11.2010
(05890994/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 25, Publ. 4677972). Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 16.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 30758 vom 30.10.2008
(04719770/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2005, S. 16, Publ. 2972956).

Statutenänderung:
29.09.2008.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heidenbauer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00; Heidenbauer, Waltraud, österreichische Staatsangehörige, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00; Metallbau HEIDENBAUER & BLAHA Gesellschaft m.b.H., in Wiener Neudorf (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenbauer Immobilien Verwaltungs GmbH, in Bruck an der Mur (AT), Gesellschafterin, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; UATT Immobilien VerwaltungsgmbH, in Velden am Wörther See (AT), Gesellschafterin, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00]; Heidenbauer, Birgit, österreichische Staatsangehörige, in Bruck an der Mur (AT), mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 27509 vom 30.09.2008
(04677972/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2005, S. 22, publizierten TB-Eintrags Nr. 14415 vom 24. 05. 2005. HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2005, S. 22, Publ. 2858154). Mit öffentlicher Urkunde vom 14. Juli 2005 wurden die anlässlich der Kapitalerhöhung vom 19. Mai 2005 festgelegten Ausgabebeträge für die neuen Stammeinlagen von CHF 8'000.-- bzw. die Erhöhung der bisherigen Stammeinlagen um CHF 2'000.-- korrigiert.

Tagebuch Nr. 22264 vom 08.08.2005
(02972956/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Schlieren, CH-020.4.026.639-2, Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25. 01. 2005, S. 22, Publ. 2669180).

Statutenänderung:
19. 05. 2005.

Stammkapital neu:
CHF 40'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidenbauer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--]; Heidenbauer, Waltraud, österreichische Staatsangehörige, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--]; Metallbau HEIDENBAUER & BLAHA Gesellschaft m.b.H., in Wiener Neudorf (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--; UATT Immobilien VerwaltungsgmbH, in Velden am Wörther See (AT), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--.

Tagebuch Nr. 14415 vom 24.05.2005
(02858154/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, bisher in Zürich, CH-020.4.026.639-2, Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04. 05. 2004, S. 22, Publ. 2244062).

Statutenänderung:
7. 01. 2005.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
c/o Inspirion AG, Uitikonerstrasse 2, 8952 Schlieren.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoblauch, Rolf, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Pius, von Merenschwand, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 2098 vom 19.01.2005
(02669180/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Zürich, Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 26. 03. 2003, S. 16, Publ. 919862).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hascher, Matthias, von Uster, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoblauch, Rolf, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11695 vom 28.04.2004
(02244062/CH02040266392)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HEIDENBAUER SUISSE Immobiliengesellschaft mbH, in Zürich, c/o Schmohl AG, Mühlebachstrasse 26, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 03. 2003.

Zweck:
Entwicklung, Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten sowie Erwerb, Halten, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Grundstücken, vorwiegend in der Schweiz, wobei der Erwerb auf Grundstücke beschränkt ist, welche nach den geltenden schweizerischen Bestimmungen durch Personen im Ausland ohne Bewilligung erworben werden dürfen; kann sich im Rahmen ihres Zweckes an Unternehmen beteiligen, diese finanzieren oder solche gründen oder erwerben, sie kann Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen in In- und Ausland errichten; kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Baulandgrundstück Kat. Nr. 8424 'Fallwiesen', Grundbuchblatt 5262, Kataster Nr. 8426, Plan 35, in der Gemeinde Opfikon zum Preis von höchstens CHF 2'566'200.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Heidenbauer, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Heidenbauer, Waltraud, österreichische Staatsangehörige, in Bruck an der Mur (A), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--; Hascher, Matthias, von Uster, in Stallikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7773 vom 20.03.2003
(00919862/CH02040266392)