Heatis AG

Mutation Heatis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004702986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andretta, Carlo, von Horgen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 176 du 12.09.2023
Registre journalier: 36773 du 07.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005835771
Cantons: ZH

Mutation Heatis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, S.0, Publ. 3065485).

Domizil neu:
Wiesenstrasse 33, 8952 Schlieren.

FOSC: 164 du 27.08.2019
Registre journalier: 32760 du 22.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004702986
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1775067).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andretta, Carlo, von Horgen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rebex AG (CHE-108.586.946), in Dietikon, Revisionsstelle [bisher: Rebex AG (CH-020.4.002.871-6)].

Registre journalier no 32359 du 16.09.2016 / CHE-154.467.983 / 03065485

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735217).

Statutenänderung:
07.10.2014.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Registre journalier no 33964 du 14.10.2014 / CH02030369817 / 01775067

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1528983).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Erich, von Sennwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andretta, Carlo, von Horgen, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 31164 du 23.09.2014 / CH02030369817 / 01735217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Heatis AG, in Schlieren, CHE-154.467.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2011, Publ. 6324406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perriard, Serge, von Pully, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17600 du 26.05.2014 / CH02030369817 / 01528983

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Heatis AG (Heatis Ltd) (Heatis SA), in Schlieren, CH-020.3.036.981-7, Zürcherstrasse 137, 8952 Schlieren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.08.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Lizenzierung und den Vertrieb funktionaler Verpackungen zur schnellen Erwärmung von Lebensmitteln. Sie kann ferner Lebensmittel produzieren und von Vertriebsgesellschaften vermarkten lassen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Andretta, Carlo, von Horgen, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hasler, Erich, von Sennwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kupper, Roman, von Kriens und Sempach, in Eschenbach LU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perriard, Serge, von Pully, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rebex AG (CH-020.4.002.871-6), in Dietikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31921 vom 02.09.2011
(06324406/CH02030369817)