Health & Medical Service AG

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755478).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Aviga AG, in Zürich (CHE-114.878.707), gemäss Fusionsvertrag vom 31.01./09.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 2'656'967.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 196'729.84 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist eine Unterdeckung und eine Überschuldung auf. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 107 du 06.06.2023
Registre journalier: 22367 du 01.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005761002
Cantons: ZH

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459216).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messer-Amstutz, Cornelia, von Engelberg, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 102 du 30.05.2023
Registre journalier: 21308 du 24.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005755478
Cantons: ZH

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Pascal, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Adrian, von Rupperswil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 81 du 27.04.2022
Registre journalier: 16544 du 22.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005459216
Cantons: ZH

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bantle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüeggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Glur, Eva, von Rüegsau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 72 du 15.04.2021
Registre journalier: 15279 du 12.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005149735
Cantons: ZH

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624014).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Voumard, Pierre Albert, von Villeneuve (VD), in Villeneuve (VD), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bantle, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Rüeggisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 34 du 19.02.2020
Registre journalier: 7289 du 14.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004833507
Cantons: ZH

Mutation Health & Medical Service AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2018, Publ. 4127965).

Domizil neu:
Löwenstrasse 59, 8001 Zürich.

FOSC: 87 du 07.05.2019
Registre journalier: 17261 du 02.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004624014
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663591).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker , Beat, von Basel, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dr. Voumard, Pierre Albert, von Villeneuve (VD), in Villeneuve (VD), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Minder, Isabelle Andrea, von Pfungen, in Pfungen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10549 du 19.03.2018 / CHE-108.758.443 / 04127965

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Health & Medical Service AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2017, Publ. 3494535).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Pascal, von Uesslingen-Buch, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hunziker, Beat, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mahler, Karin, von Winterthur, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Soltermann, Bruno, von Vechigen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camenisch, Denise, von Bonaduz, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 25964 du 20.07.2017 / CHE-108.758.443 / 03663591

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

LCC Consulting AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642815).

Statutenänderung:
25.04.2017.

Firma neu:
Health & Medical Service AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von arbeits-, verkehrs-, transport-, betriebs- und versicherungsmedizinischen Untersuchungen sowie von Unterstützungsleistungen für das Gesundheits- und Case Management, einschliesslich betriebliches Case Management. Die Gesellschaft kann Analytik- und Beratungsdienstleistungen erbringen und Softwarelösungen für das Gesundheitswesen erstellen und betreiben. Weiter bezweckt die Gesellschaft die allgemeine Informatik-Beratung, den Vertrieb von Hard- und Softwareprodukten sowie die Softwareentwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft LCC Ledermann Consulting & Co, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF 916'042.23 und Passiven von CHF 392'498.08, wofür 98 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 425'544.15 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Avramakis, Evangelos, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Thomas, von Adelboden, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registre journalier no 14927 du 26.04.2017 / CHE-108.758.443 / 03494535

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

LCC Consulting AG, in Zürich, CHE-108.758.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2013, Publ. 1189511).

Domizil neu:
Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich.

Registre journalier no 25155 du 28.07.2014 / CH02030208443 / 01642815

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7093558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schäfer, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Avramakis, Evangelos, von Zürich, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hediger, Adrian, von Rupperswil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Thomas, von Adelboden, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zellweger, Urs, von Au SG, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 36580 du 15.11.2013 / CH02030208443 / 01189511

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6807782).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köpfli, Micha, von Inwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greminger, Slavo, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7692 du 04.03.2013 / CH02030208443 / 07093558

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, Publ. 6096748).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greminger, Slavo, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kratochvila, Slavo].

Tagebuch Nr. 27720 vom 08.08.2012
(06807782/CH02030208443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2009, S. 27, Publ. 4819972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision].

Tagebuch Nr. 11563 vom 24.03.2011
(06096748/CH02030208443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2007, S. 23, Publ. 4037484).

Domizil neu:
Räffelstrasse 29, 8045 Zürich.

Tagebuch Nr. 393 vom 06.01.2009
(04819972/CH02030208443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Informatik-Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19. 08. 2004, S. 17, Publ. 2412642).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Präsident und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Köpfli, Micha, von Inwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kratochvila, Slavo, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 20311 vom 17.07.2007
(04037484/CH02030208443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCC Consulting AG, in Zürich, CH-020.3.020.844-3, Informatik-Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08. 03. 2002, S. 19, Publ. 374132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Wirtschaftsberatungs- und Revisions AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curator Revision, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23076 vom 13.08.2004
(02412642/CH02030208443)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCC Consulting AG, in Zürich, Informatik-Beratung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29. 06. 1998, S. 4427).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Netstal, in Jonschwil, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Camenzind, Patricia Maria, von Gersau, in Maur, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledermann, Thomas, von Madiswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 5665 vom 04.03.2002
(00374132/CH02030208443)