HDS Holding AG

Mutation HDS Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HDS Holding AG, in Erlenbach (ZH), CHE-114.599.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, S.0, Publ. 1229599).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sulzer, Eric, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 178 du 14.09.2021
Registre journalier: 38731 du 09.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005290472
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HDS Holding AG, in Erlenbach ZH, CHE-114.599.621, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2013, Publ. 7079262).

Statutenänderung:
27.11.2013.

Aktien neu:
246 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 4 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer-Petto, Christa H., von Herrliberg und Winterthur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Herrliberg].

Registre journalier no 39371 du 06.12.2013 / CH02030331994 / 01229599

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HDS Holding AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.033.199-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6693974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzer, Hans Dietrich, von Winterthur und Herrliberg, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Eric, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sulzer, Eric A., in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 6484 du 21.02.2013 / CH02030331994 / 07079262

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HDS Holding AG, in Herrliberg, CH-020.3.033.199-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 23, Publ. 5072838).

Statutenänderung:
15.05.2012.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
Seestrasse 74, 8703 Erlenbach ZH.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Hans Dietrich, von Winterthur und Herrliberg, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sulzer, Hans, in Herrliberg].

Tagebuch Nr. 17016 vom 23.05.2012
(06693974/CH02030331994)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HDS Holding AG, in Herrliberg, CH-020.3.033.199-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 26, Publ. 4751590). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M-Consulting AG (CH-020.3.000.582-7), in Bachenbülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Eric A., von Winterthur, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sulzer, Frank O., von Winterthur, in Rösath (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Sulzer-Petto, Christa H., von Herrliberg und Winterthur, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 21312 vom 11.06.2009
(05072838/CH02030331994)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HDS Holding AG, in Herrliberg, CH-020.3.033.199-4, Sunnhaldenstrasse 53, 8704 Herrliberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.10.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten oder verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sulzer, Hans, von Winterthur und Herrliberg, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; M-Consulting AG (CH-020.3.000.582-7), in Bachenbülach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33200 vom 21.11.2008
(04751590/CH02030331994)