HCG Holding AG

Mutation HCG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2023, Publ. 1005833105).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
advanto wirtschaftsprüfung ag (CHE-107.795.275), in Herisau, Revisionsstelle [bisher: a wp ag züberwangen (CHE-107.795.275), in Zuzwil (SG)].

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 136 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944024
Cantons: AR

Mutation HCG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005365642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SRT Revisions GmbH (CHE-108.252.959), in Herisau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
a wp ag züberwangen (CHE-107.795.275), in Zuzwil (SG), Revisionsstelle.

FOSC: 173 du 07.09.2023
Registre journalier: 1590 du 04.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005833105
Cantons: AR

Mutation HCG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005146552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diekmann, Fritz Hermann Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diekmann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates]; Diekmann, Sarah, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 250 du 23.12.2021
Registre journalier: 2629 du 20.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005365642
Cantons: AR

Mutation HCG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666500).

Statutenänderung:
06.04.2021.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 69 du 12.04.2021
Registre journalier: 671 du 07.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005146552
Cantons: AR

Mutation HCG Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opermann, Botho, deutscher Staatsangehöriger, in Boppelsen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Florian Conrad, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 1033 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004666500
Cantons: AR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

HCG Holding AG, in Herisau, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2015, Publ. 2102385).

Domizil neu:
Walke 43, 9100 Herisau.

Weitere Adresse gestrichen:
Postfach 462, Gewerbezentrum Walke, 9101 Herisau.

Registre journalier no 987 du 23.06.2016 / CHE-113.790.010 / 02916941

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

HCG Holding AG, in Baar, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006557). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 4631 du 14.04.2015 / CH17030311620 / 02102557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

HCG Holding AG, bisher in Baar, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2015, Publ. 2006557).

Statutenänderung:
10.04.2015.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
c/o Peto Treuhand AG, Gewerbezentrum Walke, Walke 23, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen, die Finanzierung von Gesellschaften, die Gründung von Tochtergesellschaften im In-und Ausland sowie die Ausübung aller weiteren, damit zusammenhängenden oder im Interesse der Gesellschaft stehenden Tätigkeiten, inklusive Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern und alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.

Weitere Adresse:
Gewerbezentrum Walke, Postfach 462, 9101 Herisau.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jantzen, Helge Gerrit, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinmaur].

Registre journalier no 600 du 14.04.2015 / CH17030311620 / 02102385

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HCG Holding AG, in Baar, CHE-113.790.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRT Revisions GmbH (CHE-108.252.959), in Herisau, Revisionsstelle.

Registre journalier no 2274 du 19.02.2015 / CH17030311620 / 02006557

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

HCG Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.162-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S. 21, Publ. 5979404).

Statutenänderung:
17.04.2013.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o IMSA AG, Baarermattstrasse 6, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 6407 du 13.05.2013 / CH17030311620 / 07190740

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

HCG Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.162-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2009, S. 23, Publ. 4831680).

Domizil neu:
c/o PMC Informatik AG, Weinbergstrasse 5, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 116 vom 05.01.2011
(05979404/CH17030311620)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

HCG Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.162-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2007, S. 17, Publ. 4094840).

Domizil neu:
c/o Dräger Finanz AG, Weinbergstrasse 5, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälte, Isabella, von Ebnat-Kappel, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, Roman, von Werthenstein, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jantzen, Helge Gerrit, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Opermann, Botho, deutscher Staatsangehöriger, in Boppelsen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diekmann, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 543 vom 13.01.2009
(04831680/CH17030311620)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HCG Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.162-0, c/o Roman Giger, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
28.08.2007.

Zweck:
Beteiligung an anderen Unternehmen, Finanzierung von Gesellschaften, Gründung von Tochtergesellschaften sowie Erwerb, Verkauf und Verwaltung von Immobilien; kann Patente und Lizenzen erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Diekmann, Fritz Hermann Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wälte, Isabella, von Ebnat-Kappel, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giger, Roman, von Werthenstein, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Züllig & Partner Treuhand AG, in Baar, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11023 vom 29.08.2007
(04094840/CH17030311620)