HC International S.A.

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331661).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karagözlü Özkan, Burcu, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder.

FOSC: 247 du 20.12.2021
Registre journalier: 11853 du 15.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005361217
Cantons: LU

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2020, Publ. 1004938272).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morand, Jacques Louis, von Le Pâquier (FR), in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umur, Eryigit, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Reto Heinz Stalder [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder]; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Massagno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini [bisher: in Luzern]; Stalder, Reto Heinz, von Flühli, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand].

FOSC: 220 du 11.11.2021
Registre journalier: 10359 du 08.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005331661
Cantons: LU

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2020, Publ. 1004821377).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Daniel Lucien, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

FOSC: 136 du 16.07.2020
Registre journalier: 5920 du 13.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004938272
Cantons: LU

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757268).

Domizil neu:
Hertensteinstrasse 34, 6353 Weggis.

FOSC: 23 du 04.02.2020
Registre journalier: 1020 du 30.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004821377
Cantons: LU

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baserdem, Ethem Naci, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umur, Eryigit, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Jacques Louis Morand oder Reto Heinz Stalder; Cavadini, Mauro Guido, von Chiasso, in Vico Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Caroline Chenot; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mauro Guido Cavadini [bisher: in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Morand, Jacques Louis, von Le Pâquier (FR), in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Reto Heinz Stalder; Stalder, Reto Heinz, von Flühli, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Eryigit Umur oder Jacques Louis Morand.

FOSC: 219 du 12.11.2019
Registre journalier: 8987 du 07.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004757268
Cantons: LU

Mutation HC International S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4314183). [gestrichen: Mit Erklärung vom 20.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sgheiz, Ivana, italienische Staatsangehörige, in Weggis, Direktorin, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Martin, Daniel Lucien, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

FOSC: 213 du 02.11.2018
Registre journalier: 8653 du 30.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004489413
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958349).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der HC Trademarks Sagl, in Weggis (CHE-303.390.880), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 22'504'365.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'010'619.01 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CHENOT COSMETIQUE Sagl, in Weggis (CHE-112.659.956), gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'750'526.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 988'025.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 4975 du 21.06.2018 / CHE-432.380.648 / 04314183

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

HC International S.A., in Weggis, CHE-432.380.648, Seestrasse 60, 6353 Weggis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.12.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen in irgendwelcher Weise betreffend jedes Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland, sowie die Verwaltung, die Leitung, die Aufsicht und die Entwicklung solcher Beteiligungen. Die Gesellschaft kann auch solche Beteiligungen durch Verkauf, Einlage, Tausch oder in irgendwelcher anderer Weise abtreten. Die Gesellschaft kann ihr Vermögen für die Gründung, die Bewirtschaftung, die Entwicklung und der Verkauf eines Portefeuilles benutzen, das sich aus jeder Wertpapiere, Patenten, Marken und/oder anderer Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven, von jeglicher Herkunft, zusammensetzt, die Gesellschaft kann an die Gründung und/oder an die Entwicklung und/oder an die Aufsicht jeglicher Unternehmen teilnehmen. Die Gesellschaft kann mittels Investitionen, Vertreibung und/oder Kaufrecht Wertpapiere, Patenten, Marken, und andere Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven erwerben, sowie diese mittels Verkauf, Übertragung, Tausch abtreten. Die Gesellschaft kann solche Wertpapiere, Patente, gewerbliche Marken und andere Rechte aus geistigem Eigentum und/oder unkörperliche Aktiven anders entwickeln, sowie Hilfe in irgendwelcher Weise, Darlehen, Sicherheiten, Garantien, an anderen Gesellschaften gewähren. Die Gesellschaft kann jede finanzielle, gewerbliche, industrielle, mobiliar- und immobiliar-, Aufsicht- Tätigkeit unternehmen, sowie alle Tätigkeiten die mittelbar oder unmittelbar in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck sind. Die Gesellschaft kann den Gesellschaftszweck und/oder die Gesellschaftszwecke der Gesellschaften verwirklichen, von denen sie Beteiligungen besitzt, mittelbar oder unmittelbar, auf eigenen Namen oder in den Namen und/oder auf Rechnung von Dritten, alleine oder zusammen mit anderen Personen / Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auch Verwaltungsmandate in anderer Gesellschaften in der Schweiz sowie im Ausland ausführen, gelohnt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 114'318.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 114'318.00.

Aktien:
3'942 Namenaktien zu CHF 29.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Die Gesellschaft hat mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20.12.2017 ihren Sitz gemäss den Bestimmungen des IPRG ohne Liquidation aus dem Ausland (Luxembourg (LU)) in die Schweiz verlegt.

Bisherige Firma:
HC International S.A. (Registernummer: B98751); bisheriger Sitz: Luxembourg (LU); bisherige Rechtsform: Société anonyme (gemäss dem Recht von Luxembourg); bisherige Registrierungsstelle: Registre de Commerce et des Sociétés. Mit Erklärung vom 20.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Baserdem, Ethem Naci, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chenot, Caroline, französische Staatsangehörige, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9704 du 21.12.2017 / CHE-432.380.648 / 03958349