HAUTE SA

Mutation HAUTE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAUTE SA, in Hünenberg, CHE-109.558.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145038).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glossidis, Alexandra, von Neuenegg, in Illnau-Effretikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 12952 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233688
Cantons: ZG

Mutation HAUTE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

HAUTE SA, in Hünenberg, CHE-109.558.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096463).

Statutenänderung:
22.03.2021.

Aktien neu:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 5508 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005145038
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HAUTE SA, in Hünenberg, CHE-109.558.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1086843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Bettina, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnüriger, René, von Sattel, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Syz, Hans G., von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamma, Peter, von Wassen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Widmer, Thomas, von Schafisheim, in Dübendorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Krause, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3254 du 02.03.2018 / CHE-109.558.763 / 04096463

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HAUTE SA, in Hünenberg, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2013, Publ. 7092236).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Kathrin, von Luzern, in Stans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Bettina, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12533 du 17.09.2013 / CH02030260419 / 01086843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HAUTE SA, in Hünenberg, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, Publ. 6830424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roos-Bogs, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann-Gut, Silvia, von Reiden, in Zug, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2959 du 01.03.2013 / CH02030260419 / 07092236

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6752154). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 29989 vom 28.08.2012
(06830498/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

HAUTE SA, bisher in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6752154).

Gründungsstatuten:
27.06.2002, Statutenänderung: 17.08.2012.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Bösch 43, 6331 Hünenberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syz, Hans G., von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Volketswil]; Widmer, Thomas, von Schafisheim, in Dübendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Roos-Bogs, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Kathrin, von Luzern, in Stans, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann-Gut, Silvia, von Reiden, in Zug, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11160 vom 28.08.2012
(06830424/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6338406).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gamma Management AG, in Hünenberg (CH-170.3.015.439-8), gemäss Fusionsvertrag vom 28.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 1'455'547.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'081'905.00 d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'626'358.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 21824 vom 29.06.2012
(06752154/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2010, S. 24, Publ. 5827670).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Thomas, von Schafisheim, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33160 vom 13.09.2011
(06338406/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 25, Publ. 5257408).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 33776 vom 21.09.2010
(05827670/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 28, Publ. 4842242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossmann, Martin, von Küsnacht ZH, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 36070 vom 16.09.2009
(05257408/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 20, Publ. 3379300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stricker, Heidi, von Herisau, in Dietikon, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 2345 vom 19.01.2009
(04842242/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Führung von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2006, S. 23, Publ. 3214460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schindler, Urs, von Schwanden GL, in Kilchberg ZH, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 13150 vom 11.05.2006
(03379300/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, CH-020.3.026.041-9, Führung von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 25. 06. 2003, S. 15, Publ. 1051002).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landert, Jürg, von Rorbas und Thalwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnüriger, René, von Sattel, in Berikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2252 vom 20.01.2006
(03214460/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, Führung von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02. 12. 2002, S. 20, Publ. 751682).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syz, Hans G., von Zürich und Volketswil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16026 vom 19.06.2003
(01051002/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAUTE SA, in Zürich, Führung von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07. 08. 2002, S. 17, Publ. 591462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Urs, von Schwanden GL, in Kilchberg ZH, mit Einzelprokura [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 29586 vom 26.11.2002
(00751682/CH02030260419)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HAUTE SA(HAUTE AG) (HAUTE Ltd), in Zürich, Talstrasse 65, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 06. 2002.

Zweck:
Führung von Restaurationsbetrieben aller Art, insbesondere von Memberclubs, Discotheken und Barbetrieben sowie Organisation von Anlässen aller Art im Unterhaltungsbereich; kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder durch Veröffentlichungen im SHAB.

Eingetragene Personen:
Gamma, Peter, von Wassen, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift; Grossmann, Martin, von Küsnacht ZH, in Uetikon am See, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landert, Jürg, von Rorbas und Thalwil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schindler, Urs, von Schwanden GL, in Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien; Stricker, Heidi, von Herisau, in Dietikon, mit Einzelprokura; Amadeo Wirtschaftsprüfung AG, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19144 vom 31.07.2002
(00591462/CH02030260419)