HAPEMA Holding AG

Mutation HAPEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005851023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guasch, Emilie, französische Staatsangehörige, in Annemasse (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Schickel, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Annemasse (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koen Esposito, Alessio, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 59 du 25.03.2024
Registre journalier: 2080 du 20.03.2024
Numéro de publication: HR02-1005993549
Cantons: BS

Mutation HAPEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780363).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), in Genève, Revisionsstelle.

FOSC: 191 du 03.10.2023
Registre journalier: 6149 du 28.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005851023
Cantons: BS

Mutation HAPEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395432).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fouchard, Mathieu, französischer Staatsangehöriger, in Divonne-les-Bains (FR), mit Einzelunterschrift; Braimi, Ardita, von Lancy, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien; Bron, Laura, von Saint-Saphorin (Lavaux), in Forel (Lavaux), mit Kollektivprokura zu zweien; Guasch, Emilie, französische Staatsangehörige, in Annemasse (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Nunes, Filipe, französischer Staatsangehöriger, in Nantua (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Ockoki, Yann, französischer Staatsangehöriger, in La Villeneuve au Chêne (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Schickel, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Annemasse (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 123 du 28.06.2023
Registre journalier: 4017 du 23.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005780363
Cantons: BS

Mutation HAPEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süss, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engel, Nils, von Saint-Blaise, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 23 du 02.02.2022
Registre journalier: 639 du 28.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005395432
Cantons: BS

Mutation HAPEMA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 26.08.2014, S.0, Publ. 1680373).

Statutenänderung:
22.04.2021.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süss, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 3949 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214549
Cantons: BS

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

HAPEMA Holding AG, in Basel, CHE-383.085.136, Centralbahnplatz 10, 4051 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.08.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an Unternehmen im Bereich der Gastronomie. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen zu gewähren, wenn dies den Interessen der Gesellschaft förderlich ist. Die Gesellschaft kann sich an gleichen oder ähnlichen Geschäften und Unternehmungen in der Schweiz oder im Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen eröffnen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte, die sich direkt oder indirekt auf den obengenannten Gesellschaftszweck beziehen, sowie alle Transaktionen des Mobilienverkehrs tätigen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.08.2014 102'088 Inhaberaktien zu CHF 1.00 der HAPEMA Gastro AG, in Basel (CHE-114.511.833), wofür 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen entweder schriftlich, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Süss, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel.

Registre journalier no 4664 du 21.08.2014 / CH27030150892 / 01680373