HAM Präzision Swiss AG

Mutation HAM Präzision Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAM Präzision Swiss AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Petra Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwendi (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Samsa, Henry, von Romanshorn, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 104 du 01.06.2023
Registre journalier: 6034 du 26.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005758248
Cantons: SG

Mutation HAM Präzision Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAM Präzision Swiss AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2022, Publ. 1005427456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Andreas Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Schwendi (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Petra Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwendi (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 220 du 11.11.2022
Registre journalier: 10778 du 08.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602496
Cantons: SG

Mutation HAM Präzision Swiss AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveu but, Modification des statuts

Andreas Maier AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, S.0, Publ. 3096823).

Statutenänderung:
08.03.2022.

Firma neu:
HAM Präzision Swiss AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Werkzeugen, Maschinen und dem dafür nötigen Rohmaterial sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann mit anderen Gruppengesellschaften insbesondere auch Cash Pooling Verträge abschliessen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FOSC: 52 du 15.03.2022
Registre journalier: 2474 du 10.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005427456
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

Andreas Maier AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419833).

Statutenänderung:
17.08.2016.

Zweck neu:
Handel mit Werkzeugen, Maschinen und dem dafür nötigen Rohmaterial sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren, Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen gewähren, für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen, sowie mit anderen Gruppengesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registre journalier no 8831 du 04.10.2016 / CHE-109.518.663 / 03096823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Andreas Maier AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359757).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Petra Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwendi (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Samsa, Henry, von Romanshorn, in Goldach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9093 du 07.10.2015 / CH32030512941 / 02419833

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Andreas Maier AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Markus, von Eschenbach SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7981 du 02.09.2015 / CH32030512941 / 02359757

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Andreas Maier AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Markus, von Eschenbach SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Eberle, Petra Maria, deutsche Staatsangehörige, in Schwendi (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Maier, Andreas Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Schwendi (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9202 du 13.10.2014 / CH32030512941 / 01772617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Andreas Maier Holding AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, Publ. 1430901).

Statutenänderung:
27.06.2014.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MCA Micro Crystal AG, in Altstätten (CHE-101.716.834), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 2'329'419.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'358'443.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Andreas Maier AG Altstätten, in Altstätten (CHE-102.251.950), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 5'722'888.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'037'156.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Andreas Maier AG.

Zweck neu:
Handel mit Werkzeugen, Maschinen und dem dafür nötigen Rohmaterial sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und zugunsten von verbundenen Gesellschaften Darlehen gewähren.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 14.03.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtige Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preise von maximal CHF 718'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle [bisher: Rhenum Treuhand AG].

Registre journalier no 6089 du 02.07.2014 / CH32030512941 / 01598005

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Andreas Maier Holding AG, in Altstätten, CHE-109.518.663, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 10, Publ. 4302706).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwendi-Hörenhausen (D), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mantel, Werner, von Küsnacht ZH, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thür, Paul, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Markus, von Eschenbach SG, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Eschenbach SG, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 2947 du 28.03.2014 / CH32030512941 / 01430901

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Andreas Maier Holding AG, in Altstätten, CH-320.3.051.294-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25. 03. 2002, S. 10, Publ. 398946).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thür, Paul, von Altstätten, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 460 vom 17.01.2008
(04302706/CH32030512941)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Andreas Maier Holding AG, in Altstätten, Alte Landstrasse 50, 9450 Altstätten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14. 03. 2002.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie Finanzierung von Beteiligungsgeschäften; kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.--.

Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtige Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preise von maximal CHF 718'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Maier, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwendi-Hörenhausen (D), Präsident, mit Einzelunterschrift; Hofmann, Markus, von Eschenbach SG, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mantel, Werner, von Küsnacht ZH, in Sax (Sennwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rhenum Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1961 vom 19.03.2002
(00398946/CH32030512941)