Halycon Holding AG

Mutation Halycon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Halycon Holding AG, in Fribourg, CHE-101.266.908 (SHAB vom 30.04.2021, s. 0/1005165157).

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt die Hatrimex AG (CHE-101.918.415), in Muri bei Bern, gemäss Fusionsvertrag vom 21.02.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 9'504'536.30 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'803'281.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 47 du 08.03.2023
Registre journalier: 1677 du 03.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005695622
Cantons: FR

Mutation Halycon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Halycon Holding AG, in Fribourg, CHE-101.266.908 (SHAB vom 23.12.2020, s. 0/1005056299).

Eingetragene Person geändert:
Stiffler, Dr. Anton, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, ohne Unterschrift.

FOSC: 83 du 30.04.2021
Registre journalier: 3038 du 27.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005165157
Cantons: FR

Mutation Halycon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Halycon Holding AG, in Hünenberg, CHE-101.266.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, S.0, Publ. 1695619). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fribourg im Handelsregister des Kantons Freiburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 18418 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056223
Cantons: ZG

Mutation Halycon Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège

Halycon Holding AG, bisher in Hünenberg, CHE-101.266.908 (SHAB vom 03.09.2014, s. /1695619).

Sitzverlegung nach:
Fribourg.

Neue Adresse:
Boulevard de Pérolles 21, c/o FIDEXIS SA, 1700 Fribourg. Gründungsstatuten vom 24.02.1978, geändert am 16.12.2020.

Neuer Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen im In- und Ausland, insbesondere an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder gründen und alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern.

Mitteilung an die Aktionäre:
erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail).

Eingetragene Personen geändert:
Stiffler, Dr. Anton, Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, nun in Bern; Stiffler Reto, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift, neu Verwaltungsratsmitglied, Präsident, Einzelunterschrift, nun in Bern.

Neu eingetragene Person:
Stiffler Amanda Alexandra, von Davos, in Köniz, Verwaltungsratsmitglied, Einzelunterschrift.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 7249 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056299
Cantons: FR

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Halycon Holding AG, in Zug, CHE-101.266.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2010, S. 20, Publ. 5901572).

Statutenänderung:
18.07.2014.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
Bösch 106, 6331 Hünenberg. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Dr. Anton, von Davos, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gava (ES)]; Stiffler, Reto, von Davos, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].

Registre journalier no 11586 du 29.08.2014 / CH03530071355 / 01695619

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Halycon Holding AG, in Zug, CH-035.3.007.135-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 20, Publ. 5572358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josten, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16769 vom 15.11.2010
(05901572/CH03530071355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Halycon Holding AG, bisher in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 4, Publ. 5236450).

Gründungsstatuten:
24.02.1978, Statutenänderung: 16.03.2010.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 149, 6300 Zug.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Immobiliengesellschaften. Die Gesellschaft kann Liegenschaften wie auch immaterielle Güter erwerben, verwalten und veräussern, sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Dr. Anton, von Davos, in Gava (ES), Präsident, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Stiffler, Reto, von Davos, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Josten, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4705 vom 29.03.2010
(05572358/CH03530071355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Halycon Holding AG, in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08. 09. 2009, S. 4, Publ. 5236450). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1662 vom 29.03.2010
(05572726/CH03530071355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Halycon Holding AG, in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2007, S. 5, Publ. 3786764).

Statutenänderung:
31. 08. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVITAG Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Dr. Anton, von Davos, in Gava (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates]; Stiffler, Reto, von Davos, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5691 vom 02.09.2009
(05236450/CH03530071355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Halycon Holding AG, in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Immobiliengesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2005, S. 6, Publ. 2736860).

Statutenänderung:
2. 02. 2007.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 14.11.2006 auf die neu gegründete 'Surana Holding AG', in Liestal (CH-280.3.010.457-7), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 300'000.-- herabgesetzt.

Domizil neu:
c/o Tenum Management AG, Grammetstrasse 14, 4410 Liestal.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiffler-Schneider, Ursula, von Davos, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler, Dr. Anton, von Davos, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].

Tagebuch Nr. 776 vom 14.02.2007
(03786764/CH03530071355)

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Halycon Holding AG, Liestal
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Nouvelle société anonyme à constituer, Liestal
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 10.11.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: FIDEXIS SA, Bd de Pérolles 21, 1700 Fribourg
6. Hinweis: Les créanciers de la société transférante peuvent produire leurs créances et exiger des sûretés conformément à l'art. 45 s. Lfus.
   
   Übermittler: FIDEXIS SA
   1700 Fribourg

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Halycon Holding AG, Liestal
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Nouvelle société anonyme à constituer, Liestal
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 10.11.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: FIDEXIS SA, Bd de Pérolles 21, 1700 Fribourg
6. Hinweis: Les créanciers de la société transférante peuvent produire leurs créances et exiger des sûretés conformément à l'art. 45 s. Lfus.
   
   Übermittler: FIDEXIS SA
   1700 Fribourg

1. Firma (Name) und Sitz der übertragenden Gesellschaft:
   Halycon Holding AG, Liestal
2. Firma (Name) und Sitz der übernehmenden Gesellschaft:
   Nouvelle société anonyme à constituer, Liestal
3. Spaltungsvertrag bzw. Spaltungsplan vom: 10.11.2006
4. Anmeldefrist für Forderungen: 22.01.2007
5. Anmeldestelle für Forderungen: FIDEXIS SA, Bd de Pérolles 21, 1700 Fribourg
6. Hinweis: Les créanciers de la société transférante peuvent produire leurs créances et exiger des sûretés conformément à l'art. 45 s. Lfus.
   
   Übermittler: FIDEXIS SA
   1700 Fribourg

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Halycon Holding AG, in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Immobiliengesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13. 10. 2004, S. 4, Publ. 2491132).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire Didier Poncioni SA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
REVITAG Treuhand AG, in Fribourg, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 951 vom 03.03.2005
(02736860/CH03530071355)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Halycon Holding AG, in Liestal, CH-035.3.007.135-5, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an Immobiliengesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16. 11. 2000, S. 7802).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ballmer, Siegfried, von Basel und Lausen, in Münsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ursula Stiffler.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiffler-Schneider, Ursula, von Davos, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Siegfried Ballmer].

Tagebuch Nr. 4280 vom 07.10.2004
(02491132/CH03530071355)