Hallenbad AG Burgdorf

Mutation Hallenbad AG Burgdorf

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estermann, Christoph, von Schötz, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimm, Markus, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 161 du 20.08.2021
Registre journalier: 13662 du 17.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005274490
Cantons: BE

Mutation Hallenbad AG Burgdorf

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 18.09.2020, Publ. 1004981245).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Mathieu, von Untervaz, in Grosshöchstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 19232 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005055930
Cantons: BE

Mutation Hallenbad AG Burgdorf

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081773).

Statutenänderung:
01.09.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines regionalen Hallenbades in Burgdorf sowie weitere Sport- und Freizeitanlagen wie insbesondere Sauna, Fitnesscenter etc. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Sportausbildung und die Vermittlung von Sportaktivitäten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
11'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 11'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail. [Streichung der Bemerkung betreffend Übertragungen, da nicht auf den Handelsregisterauszug gehörend.] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechner, Beatrix, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grimm, Markus, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Gübeli, Charlotte, von Rüegsau, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; von Allmen, Beat, von Unterseen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

FOSC: 182 du 18.09.2020
Registre journalier: 13856 du 15.09.2020
Numéro de publication: HR02-1004981245
Cantons: BE

Hallenbad AG Burgdorf

47. Generalversammlung 01.09.2020

Jugendherberge Schloss Burgdorf, 19.00 Uhr

Traktanden

1.        Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen

2.        Wahl Stimmenzähler

3.        Protokoll GV vom 15.Mai 2019

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

4.        Geschäftsbericht 2019, bestehen aus:

a.        Jahresbericht 2019

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

b.        Jahresrechnung 2019 inkl. Bericht Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

c.         Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag Verwaltungsrat über den zur Verfügung stehenden Jahresgewinn 2019 von CHF 9´546.34 und den Vortrag 2018 von CHF 6´273.14; total CHF 15´819.48: Zuweisung von CHF 1‘000.00 in die gesetzliche Gewinnreserve, Einlage von CHF 10‘000.00 in die freiwillige Gewinnreserve; Vortrag von CHF 4´819.48 auf neue Rechnung.

5.        Décharge

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

6.         Wahlen

a.        Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Unico Treuhand AG, 3400 Burgdorf

7.        Anpassung der Statuten

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

8.        Verschiedenes

Aufgrund einer Gesetzesänderung muss die Hallenbad AG die Inhaberaktien in Namensaktien umwandeln (Anpassung der Statuten). Nach der Umwandlung in Namenaktien können Inhaberaktionäre, die ihrer bisherigen gesetzlichen Meldepflicht nicht nachgekommen sind, nur noch auf dem Gerichtsweg und mit Zustimmung der Gesellschaft ihre Eintragung in das Aktienbuch beantragen. Geschieht dies nicht innerhalb von fünf Jahren, also bis spätestens 31. Oktober 2024, werden Aktien nicht gemeldeter Inhaberaktionäre nichtig und damit wertlos.

1.        Begrüssung und Feststellung der vertretenen Aktienstimmen

2.        Wahl Stimmenzähler

3.        Protokoll GV vom 25. April 2018 

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

4.        Geschäftsbericht 2018, bestehen aus:

a.        Jahresbericht 2018

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

b.        Jahresrechnung 2018 inkl. Bericht Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

c.         Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag Verwaltungsrat über den zur Verfügung stehenden Jahresgewinn 2018 von CHF 11'852.26 und den Vortrag 2017 von CHF 5'420.88; total CHF 17'273.14: Zuweisung von CHF 1‘000.00 in die gesetzliche Gewinnreserve, Einlage von CHF 10‘000.00 in die freiwillige Gewinnreserve; Vortrag von CHF 6'273.14 auf neue Rechnung.

5.        Décharge

Antrag Verwaltungsrat: Genehmigung

6.         Wahlen

a.        Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Wiederwahl Unico Treuhand AG, 3400 Burgdorf

7.        Verschiedenes

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2016, Publ. 2821191).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Barbara Monika, von Sumiswald, in Hindelbank, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Estermann, Christoph, von Schötz, in Ittigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13943 du 27.09.2016 / CHE-105.791.711 / 03081773

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2219993).

Statutenänderung:
27.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Registre journalier no 6329 du 03.05.2016 / CHE-105.791.711 / 02821191

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093113).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 10407 du 17.06.2015 / CH05330045413 / 02219993

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2014, Publ. 1523857).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schütz, Barbara Monika, von Sumiswald, in Hindelbank, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6291 du 08.04.2015 / CH05330045413 / 02093113

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-105.791.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1090065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenner, Rudolf, von Weinfelden, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Girsberger, Emanuel, von Brunnadern, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Schnell, Vinzenz, von Röschenz und Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wisler Albrecht, Annette, von Mels, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechner, Beatrix, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sampogna, Rita, von Vechigen, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Unico Treuhand AG (CHE-106.486.498), in Burgdorf, Revisionsstelle [bisher: Unico Treuhand AG (CH-053.3.000.945-7)].

Registre journalier no 7368 du 22.05.2014 / CH05330045413 / 01523857

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Hallenbad AG Burgdorf, in Burgdorf, CH-053.3.004.541-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 5, Publ. 5611030).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Max, von Kölliken, in Burgdorf, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Claudia, von Huttwil, in Oberburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Gübeli, Charlotte, von Rüegsau, in Burgdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Rechner, Beatrix, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Schärer, Stephan, von Busswil bei Melchnau, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12609 du 18.09.2013 / CH05330045413 / 01090065