HAKA Holding AG

Mutation HAKA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

HAKA Holding AG, in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806090). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Basel im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 622 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005646984
Cantons: ZH

Mutation HAKA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

HAKA Holding AG, bisher in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2020, Publ. 1004806090).

Statutenänderung:
15.12.2022.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
c/o adills AG, Arnold Böcklin-Strasse 43, 4051 Basel. Gemäss Erklärung vom 12.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichenberger Frischknecht, Stephanie, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiodi, Sara, von Böztal, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagenbuch, Fabian, von Oberlunkhofen, in Küttigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 104 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647407
Cantons: BS

Mutation HAKA Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

HAKA Holding AG, in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, S.0, Publ. 3324853).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imgrüt, Patrick, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger Frischknecht, Stephanie, von Zürich, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karlander, Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2020
Registre journalier: 1897 du 13.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004806090
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

HAKA Holding AG, in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2016, Publ. 3072697).

Domizil neu:
Talstrasse 80, 8001 Zürich.

Registre journalier no 4296 du 31.01.2017 / CHE-109.906.887 / 03324853

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

HAKA Holding AG, in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2205505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zehnder, Bruno, von Aadorf, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Carotta, Daniel, von Lostorf, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imgrüt, Patrick, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 32931 du 21.09.2016 / CHE-109.906.887 / 03072697

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

HAKA Holding AG, in Zürich, CHE-109.906.887, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 23, Publ. 6045372).

Statutenänderung:
04.06.2015.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung zwei Aktien 'ordinary shares' zu GBP 1.-- der HK Investments Ltd, in Guernsey (GB), zum Preis von höchstens CHF 8'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carotta, Daniel, von Lostorf, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH]; Fidinter AG (CHE-371.385.459), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2)].

Registre journalier no 20447 du 10.06.2015 / CH02040257882 / 02205505

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAKA Holding AG, in Zürich, CH-020.4.025.788-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 27, Publ. 5741918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carotta, Daniel, von Lostorf, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6893 vom 17.02.2011
(06045372/CH02040257882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAKA Holding AG, in Zürich, CH-020.4.025.788-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 28, Publ. 5689698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Abtwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26587 vom 19.07.2010
(05741918/CH02040257882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HAKA Holding AG, in Zürich, CH-020.4.025.788-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 42, Publ. 5138854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wolf-Bayard, Rilana, von Varen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22283 vom 17.06.2010
(05689698/CH02040257882)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

HAKA Holding GmbH, in Zürich, CH-020.4.025.788-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2002, S. 17, Publ. 676982).

Statuten neu:
18.06.2009, 26.06.2009.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.06.2009 und Bilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 19'977'730.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'553.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
HAKA Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(HAKA Holding SA) (HAKA Holding Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Private Equity Investments in Skandinavien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karlander, Hans, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Bromma (S), Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00]; Toyberg, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Hillerod (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00]; Zehnder, Bruno, von Aadorf, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Wolf-Bayard, Rilana, von Varen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fidinter AG (CH-020.9.900.392-2), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 26306 vom 09.07.2009
(05138854/CH02040257882)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HAKA Holding GmbH, in Zürich, c/o PKF Consulting AG, Lavaterstrasse 40, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 07. 2002, 18. 09. 2002.

Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländische Unternehmen aller Art, im Besonderen auf dem Gebiete des Private Equity Investments in Skandinavien; kann alle anderen zur Erreichung ihres Zweckes nötigen Geschäfte abschliessen.

Stammkapital:
CHF 20'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung zwei Aktien 'ordinary shares' zu GBP 1.-- der HK Investments Ltd, in Guernsey (GB), zum Preis von höchstens CHF 8'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Karlander, Hans, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (S), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--; Toyberg, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in Hillerod (DK), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--; Zehnder, Bruno, von Aadorf, in Dietlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 24632 vom 03.10.2002
(00676982/CH02040257882)