Haenni Instruments AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haenni Instruments AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.011.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 6549 du 26.04.2017 / CHE-105.011.916 / 03494741

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haenni Instruments AG, in Kirchberg (BE), CHE-105.011.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373589).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cotting, Beat, von St. Ursen und Tentlingen, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otter, Marcia, brasilianische Staatsangehörige, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 12681 du 02.09.2016 / CHE-105.011.916 / 03041517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haenni Instruments AG, in Kirchberg BE, CHE-105.011.916, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8)].

Registre journalier no 15577 du 10.09.2015 / CH05330152228 / 02373589

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haenni Instruments AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6524050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuter, Felix, von Zürich, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneubühl, Daniel, von Oberdiessbach, in Kerzers, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 14177 du 24.10.2013 / CH05330152228 / 01151131

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Haenni Instruments AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, S. 0, Publ. 6434836).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vietze, Axel Dr., von Frauenfeld, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vietze, Oliver Dr., von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bruno, Severino Luigi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 1414 vom 24.01.2012
(06524050/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Haenni Instruments AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junker, Karin, von Rapperswil BE, in Grafenried, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16315 vom 23.11.2011
(06434836/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Haenni Instruments AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 4, Publ. 5537922).

Statutenänderung:
19.10.2011.

Sitz neu:
Kirchberg BE.

Domizil neu:
Industrie Neuhof 66, 3422 Kirchberg BE.

Tagebuch Nr. 15505 vom 04.11.2011
(06408374/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Haenni Instruments AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 4, Publ. 5153730).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno, Severino Luigi, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3513 vom 08.03.2010
(05537922/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Baumer Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 5, Publ. 4004372).

Statutenänderung:
25.06.2009.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 23.06.2009 Aktiven von CHF 746'109.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 449'941.36 auf die Baumer Electric AG, in Frauenfeld (CH-440.3.001.207-4).

Gegenleistung:
CHF 296'167.68.

Firma neu:
Haenni Instruments AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Haenni Instruments SA) (Haenni Instruments Inc.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu gründen oder Gesellschaften zu erwerben sowie Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland zu errichten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werthmüller, Ernst, von Rumendingen, in Holziken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wanner, Stefan, von Etzelkofen, in Etzelkofen, mit Kollektivprokura zu zweien; Odermatt, Christoph, von Oberwil im Simmental, in Agriswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Wespi, Anton Jakob, von Flühli, in Köniz (Schliern bei Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien; KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CH-440.3.000.364-8), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9018 vom 16.07.2009
(05153730/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumer Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28. 03. 2007, S. 4, Publ. 3859450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vietze, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vietze, Axel Dr., von Frauenfeld, in Stansstad, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vietze, Axel, Direktor]; Vietze, Oliver Dr., von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1329 vom 27.06.2007
(04004372/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05. 03. 2007, S. 3, Publ. 3808038).

Statutenänderung:
19. 03. 2007.

Firma neu:
Baumer Bourdon-Haenni AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baumer Bourdon-Haenni SA) (Baumer Bourdon-Haenni Inc.).

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Brief, E-Mail oder Telefax.

Tagebuch Nr. 601 vom 22.03.2007
(03859450/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19. 02. 2007, S. 3, Publ. 3784648).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Basel].

Tagebuch Nr. 421 vom 27.02.2007
(03808038/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20. 10. 2006, S. 3, Publ. 3601900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casparis, Rico, von Davos und Fürstenau und Bergün und Thusis, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Peter F., von Seon, in Zollikon (Zollikerberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vietze, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vietze, Axel, von Frauenfeld, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 323 vom 13.02.2007
(03784648/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12. 10. 2006, S. 4, Publ. 3589264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haldemann, Hans-Rudolf, von Eggiwil, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Peter, von Hasle bei Burgdorf, in Lyss, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1844 vom 16.10.2006
(03601900/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14. 12. 2005, S. 3, Publ. 3147600).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wespi, Anton Jakob, von Flühli, in Köniz (Schliern bei Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Emmenmatt (Gemeinde Lauperswil)].

Tagebuch Nr. 1801 vom 06.10.2006
(03589264/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17. 11. 2005, S. 3, Publ. 3108046).

Statutenänderung:
23. 11. 2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 2247 vom 08.12.2005
(03147600/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2005, S. 3, Publ. 2723242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Armand, von Eglisau, in Baar, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Peter F., von Seon, in Zollikon (Zollikerberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikerberg (Gemeinde Zollikon), Präsident]; Vietze, Helmut, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2064 vom 11.11.2005
(03108046/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, CH-053.3.015.222-8, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29. 03. 2004, S. 3, Publ. 2189450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savoy, Jean-François, von Attalens, in Villars-sur-Glâne, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 348 vom 23.02.2005
(02723242/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10. 12. 2003, S. 3, Publ. 2021678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Heinz, von Grindelwald, in Etzelkofen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoss, Kurt, von Bolligen, in Heimberg, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cotting, Beat, von St. Ursen und Tentlingen, in Wünnewil-Flamatt (Flamatt), mit Kollektivprokura zu zweien; Junker, Karin, von Rapperswil BE, in Grafenried, mit Kollektivprokura zu zweien; Odermatt, Christoph, von Oberwil im Simmental, in Agriswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Scheuter, Felix, von Zürich, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 551 vom 23.03.2004
(02189450/CH05330152228)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bourdon-Haenni AG, in Jegenstorf, Fabrikation und Handel mit Geräten und Zubehör der Mess- und Regeltechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 25. 11. 2003, S. 3, Publ. 1275252).

Statutenänderung:
1. 12. 2003.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000 [bisher: CHF 500 000].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.

Aktien neu:
9'000 Namenaktien zu CHF 100 [bisher: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.].

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 01.12.2003 die 'Haenni Wheel Load Scales AG', in Jegenstorf, durch Fusion. Aktiven von CHF 2'718'842.95 und Passiven von CHF 1'899'453.71 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 01.12.2003 und Fusionsbilanz per 30.06.2003 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 4'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100 der übernehmenden Gesellschaft.

Tagebuch Nr. 2286 vom 04.12.2003
(02021678/CH05330152228)