Haelok AG

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Schlieren, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutloff, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2024
Registre journalier: 14633 du 04.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006003920
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Haelok AG, in Schlieren, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2022, Publ. 1005605211).

Statutenänderung:
24.07.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.07.2023 die mit Beschluss vom 19.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2021 die mit Beschluss vom 19.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.06.2023 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 155 du 14.08.2023
Registre journalier: 33066 du 09.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005815444
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005472698).

Statutenänderung:
10.11.2022.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Rütistrasse 26, 8952 Schlieren.

FOSC: 223 du 16.11.2022
Registre journalier: 44772 du 11.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005605211
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276205).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noack, Olav, von Herrliberg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Berg (DE)].

FOSC: 93 du 13.05.2022
Registre journalier: 18985 du 10.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005472698
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873259).

Statutenänderung:
14.06.2021. 17.08.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'758.00 [bisher: CHF 999'990.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'758.00 [bisher: CHF 999'990.00].

Aktien neu:
2'000'758 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 999'990 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2021 die mit Beschluss vom 19.07.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.07.2018 die mit Beschluss vom 07.09.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 17.08.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 801'920.00 verrechnet, wofür 320'768 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FOSC: 163 du 24.08.2021
Registre journalier: 36187 du 19.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005276205
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863419).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barny, Stefan, von Kriens, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sauter, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Metzingen (DE), Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 20.04.2020
Registre journalier: 14748 du 15.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004873259
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799398).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Frank Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 64 du 01.04.2020
Registre journalier: 12745 du 27.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004863419
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2019, Publ. 1004765621).

Statutenänderung:
20.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 999'990.00 [bisher: CHF 794'163.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 999'990.00 [bisher: CHF 794'163.00].

Aktien neu:
999'990 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 794'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 08.11.2019 werden 794'163 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 08.11./20.12.2019 999'990 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 08.11./20.12.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'198'732.00 verrechnet, wofür 879'492 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 5 du 09.01.2020
Registre journalier: 213 du 06.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004799398
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647595).

Statutenänderung:
08.11.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 794'163.00 [bisher: CHF 711'163.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 794'163.00 [bisher: CHF 711'163.00].

Aktien neu:
794'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 711'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noack, Olav, von Herrliberg, in Berg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Leutloff, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Buggingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 227 du 22.11.2019
Registre journalier: 44932 du 19.11.2019
Numéro de publication: HR02-1004765621
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2019, Publ. 1004637385).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarif, Safar, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 110 du 11.06.2019
Registre journalier: 21741 du 05.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004647595
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2019, Publ. 1004601656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stärker, Hubert Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noack, Olav, von Herrliberg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 100 du 24.05.2019
Registre journalier: 19700 du 21.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004637385
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dietrich, Frank Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 65 du 03.04.2019
Registre journalier: 12970 du 29.03.2019
Numéro de publication: HR02-1004601656
Cantons: ZH

Mutation Haelok AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2018, Publ. 4098839).

Statutenänderung:
19.07.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.07.2018 die mit Beschluss vom 07.09.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2015 die mit Beschluss vom 07.09.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolstrup, Preben, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stärker, Hubert Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Barny, Stefan, von Kriens, in Oberwil (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grüninger, Jules Albert, von Glarus Nord, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noack, Olav, von Herrliberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 195 du 09.10.2018
Registre journalier: 35600 du 04.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004472176
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2018, Publ. 4074033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Stefan, von Hergiswil (NW), in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8883 du 05.03.2018 / CHE-112.443.528 / 04098839

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarif, Safar, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 7301 du 20.02.2018 / CHE-112.443.528 / 04074033

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Nachtrag zum im SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 43'972 vom 14.12.2017 Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2017, Publ. 3939921).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piller, Daniel, von Le Mouret, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 45236 du 21.12.2017 / CHE-112.443.528 / 03957913

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2017, Publ. 3695543).

Statutenänderung:
18.09.2017. 12.12.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 711'163.00 [bisher: CHF 511'163.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 711'163.00 [bisher: CHF 511'163.00].

Aktien neu:
711'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 511'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage sowie die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 11.07.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 05.07.2005 mit Inventarliste EDV-Anlagen, Büro- und Werkstatteinrichtungen sowie Werkzeuge, wofür 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Immaterialgüterrechte (Patente und Marken), ein Warenlager, Lizenzen, Fabrikationsunterlagen und Goodwill zum Maximalpreis von CHF 4'500'000.00 zu übernehmen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Noack, Olav, von Herrliberg, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wagen, Martin, von Zollikon, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Piller, Daniel, von Le Mouret, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tolstrup, Preben, dänischer Staatsangehöriger, in Holte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Registre journalier no 43972 du 14.12.2017 / CHE-112.443.528 / 03939921

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2017, Publ. 3535057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Broger, Christian, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 28185 du 09.08.2017 / CHE-112.443.528 / 03695543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Piller, Daniel, von Le Mouret, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Broger, Christian, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vogt, Stefan, von Hergiswil NW, in Oberrohrdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 17454 du 17.05.2017 / CHE-112.443.528 / 03535057

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Haelok AG, in Zürich, CHE-112.443.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2016, Publ. 2680009).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Daniel, von Zürich, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 29622 du 23.08.2016 / CHE-112.443.528 / 03022391