H5 Holding AG

Mutation H5 Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

H5 Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-114.114.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2799885).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an, die Finanzierung von und die Investition in andere Gesellschaften aller Art. Sie kann Patente, Lizenzen, Marken und andere Schutzrechte anmelden, erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktien neu:
3'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 88 du 07.05.2021
Registre journalier: 7231 du 04.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005172797
Cantons: BE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H5 Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-114.114.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodriguez Dominguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chez-le-Bart (Gorgier), Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 5839 du 21.04.2016 / CHE-114.114.685 / 02799885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H5 Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-114.114.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2013, Publ. 936023).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FHS Fidufisc SA (CHE-107.176.190), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15877 du 16.09.2015 / CH03630406719 / 02382963

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H5 Holding AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.040.671-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 3, Publ. 4621530).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Jean-Claude, von Trubschachen, in La Cibourg (Gde. Renan), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 8150 du 20.06.2013 / CH03630406719 / 00936023

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H5 Holding AG, in Biel/Bienne, CH-036.3.040.671-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10. 03. 2008, S. 2, Publ. 4379072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhardt, Marc, von Bonfol, in Lugnorre (Haut-Vully), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodriguez Dominguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Chez-le-Bart (Gorgier), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 9148 vom 18.08.2008
(04621530/CH03630406719)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

H5 Holding AG(H5 Holding SA) (H5 Holding Ltd), in Biel/Bienne, CH-036.3.040.671-9, Bubenbergstrasse 7, 2502 Biel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Spaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Inter Market Solutions Development AG, in Zug (020.3.913.741-0). Die H5 Holding AG übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 27.6.2007 Aktiven von CHF 33'382'235.35 und Fremdkapital von CHF 29'882'235.35. Das Aktionariat der übertragenden Gesellschaft erhält 3'500 voll liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Statutendatum:
22. 11. 2007.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an, die Finanzierung von und die Investition in andere Gesellschaften aller Art. Sie kann Patente, Lizenzen, Marken und andere Schutzrechte anmelden, erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist befugt, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen, solche Unternehmungen zu erwerben oder zu pachten sowie alle Geschäfte einzugehen und abzuschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 3'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 3'500'000.--.

Aktien:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit eingeschriebenem Brief.

Eingetragene Personen:
Schwarz, Jean-Claude, von Trubschachen, in La Cibourg (Gde. Renan), Präsident, mit Einzelunterschrift; Bernhardt, Marc, von Bonfol, in Lugnorre (Haut-Vully), Mitglied, mit Einzelunterschrift; A. Rettenmund Fidufisc SA (CH-073.3.014.106-3), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2543 vom 04.03.2008
(04379072/CH03630406719)