H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 47 del 08.03.2022, Pubbl. 1005422543).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
ATTEST audit & consulting SA (CHE-110.364.869), in Lugano, ufficio di revisione.

FOSC: 24 du 05.02.2024
Registre journalier: 1409 du 31.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005952805
Cantons: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

H.E. ADVANCED NUTRITION S.A.

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 14:00, presso la sede legale della società in Via Pretorio13, 6900 Lugano, Svizzera con il seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2021, il conto economico dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la relazione sulla revisione e l’allegato di bilancio;
2. Delibera in merito alla destinazione del risultato d’esercizio dell’anno 2021;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione per l’anno 2021;
4. Nomine Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dell’Ufficio di Revisione.
6. Eventuali.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti come risultante alla data dell’Assemblea dal Registro degli Azionisti tenuto presso la società.

Lugano, 28 Novembre 2022

H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Andrea Maria Noventa                                           

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 3 del 05.01.2022, Pubbl. 1005373296).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fornara, Lorenzo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Noventa, Andrea Maria, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

FOSC: 47 du 08.03.2022
Registre journalier: 2738 du 03.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005422543
Cantons: TI

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 94 del 18.05.2021, Pubbl. 1005184914).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Noventa, Andrea Maria, da Lugano, in Lugano, membro, con firma individuale.

FOSC: 3 du 05.01.2022
Registre journalier: 27348 du 31.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005373296
Cantons: TI

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 2 del 04.01.2018, Pubbl. 3966655).

Statuti modificati:
28.04.2021.

Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera oppure per posta elettronica.

FOSC: 94 du 18.05.2021
Registre journalier: 11743 du 12.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005184914
Cantons: TI

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 66 del 06.04.2016, Pubbl. 2763399). [radiati: Con dichiarazione del 26.04.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 19743 du 28.12.2017 / CHE-215.311.450 / 03966655

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (FUSC no. 53 del 18.03.2014, Pubbl. 1403053).

Nuovo recapito:
Via Pretorio 13, 6900 Lugano.

Registre journalier no 4709 du 01.04.2016 / CH50130177122 / 02763399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (FUSC no. 94 del 17.05.2013, Pubbl. 7192028). [Nuovo] Altro indirizzo: Via Campagna, 6934 Bioggio.

Registre journalier no 3606 du 13.03.2014 / CH50130177122 / 01403053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CH-501.3.017.712-2, società anonima (FUSC no. 85 del 03.05.2013, Pubbl. 7177014).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Di Pierro, Francesca, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fornara, Lorenzo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Registre journalier no 6134 du 14.05.2013 / CH50130177122 / 07192028

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CH-501.3.017.712-2, Via Balestra 3, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
26.04.2013.

Scopo:
La fabbricazione, il commercio, la rappresentanza di prodotti chimici, farmaceutici, dietetici, omeopatici e vegetali; l'assunzione di rappresentanze e la partecipazione ad imprese o società del settore chimico ed alimentare. la società può partecipare ad altre imprese. Può acquisire, possedere e vendere beni immobili. La società può esercitare tutte le attività che siano in relazione con lo scopo della società.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiarazione del 26.04.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Di Pierro, Francesca, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma individuale; Lorenzon, Maurizio, cittadino italiano, in Noale (IT), membro, con firma individuale.

Registre journalier no 5572 du 30.04.2013 / CH50130177122 / 07177014